Mấy bác làm bank vào e hỏi chút ạ

tieuphong8888:

mày định gửi tiền cho mấy thằng đại lý để đánh bạc à?

Bấm để mở rộng...

Xintiao:

Cũng ko hẳn nthe. M giúp đc k

Bấm để mở rộng...

Xintiao:

Có cách nào ẩn được thông tin của người gửi tiền khi sao kê tk ngân hàng ko
Ví dụ e đii gửi tiền cho người khác, nó hiện tên của e lên tờ sao kê.
Bác nào làm nh giải thích cho e vđề này đc k. Có gì ib càng tốt ạ :vozvn (23):

Bấm để mở rộng...

Hắc hổ:

Hỏi bác 12h.12h ấy ôg ta rành mấy chuyện này lắm

Bấm để mở rộng...

Tinh Gia:

Làm chứng minh giả, để tên tèo hay tí gì đó cầm tiền mặt mà chuyển

Bấm để mở rộng...

Tây Du:

Quy tắc khi m chuyển tiền tại quầy gd là phải xuất trình giấy tờ tùy thân r. Điền thông tin đầy đủ vào form nó cung cấp cho m. Nếu ko muốn bị lộ thông tin người chuyển tiền thì gd qua internet banking hoặc chuyển tiền tại cây atm. Hoặc ko thì thuê sv làm thẻ NH ấy, dùng thẻ ấy mà gdich. Trước t thấy bọn nó thuê bọn sv làm thẻ đầy, ko biết có mục đích xấu nào ko nữa

Bấm để mở rộng...

Xintiao:

Ý t là. Giờ t đi nộp hộ m. Nhưng t k muốn tên tao ở trên tờ sao kê ấy hiểu ko

Bấm để mở rộng...

Tây Du:

Mày đi nộp ở quầy gd thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân, điền đúng/đủ thông tin của m lên đấy thì mới thực hiện gd đc. À cũng tùy từng NH, có NH ko cần khai báo nguồn gốc chuyển tiền đến như MSB ấy

Bấm để mở rộng...

Tây Du:

Quy tắc khi m chuyển tiền tại quầy gd là phải xuất trình giấy tờ tùy thân r. Điền thông tin đầy đủ vào form nó cung cấp cho m. Nếu ko muốn bị lộ thông tin người chuyển tiền thì gd qua internet banking hoặc chuyển tiền tại cây atm. Hoặc ko thì thuê sv làm thẻ NH ấy, dùng thẻ ấy mà gdich. Trước t thấy bọn nó thuê bọn sv làm thẻ đầy, ko biết có mục đích xấu nào ko nữa

Bấm để mở rộng...

dmhcm:

Bây giờ đang làm chặt vụ phòng chống rửa tiền đó.

Bấm để mở rộng...

12h.12h:

Đã chuyển tiền (chuyển từ tài khoản này đến tài khoản kia) thì tất cả các giao dịch này đều được GHI NHẬN TRÊN Core banking của Ngân hàng chuyển tiền và Ngân hàng nhận tiền; nói cách khác thông tin về người chuyển, người thụ hưởng ĐỀU BỊ LỘ. Có điều là AI được quyền truy vấn để biết thông tin chi tiết về Người gửi, Người thụ hưởng thôi.

Bấm để mở rộng...

Tây Du:

Quy tắc khi m chuyển tiền tại quầy gd là phải xuất trình giấy tờ tùy thân r. Điền thông tin đầy đủ vào form nó cung cấp cho m. Nếu ko muốn bị lộ thông tin người chuyển tiền thì gd qua internet banking hoặc chuyển tiền tại cây atm. Hoặc ko thì thuê sv làm thẻ NH ấy, dùng thẻ ấy mà gdich. Trước t thấy bọn nó thuê bọn sv làm thẻ đầy, ko biết có mục đích xấu nào ko nữa

Bấm để mở rộng...