Mấy tml cho tao hỏi chút. Gần đây T có việc giao dịch với khách hàng nước ngoài nên dùng Binance lúc thì mua USDT lúc thì bán USDT. Mỗi lần 100-200tr. Mà mấy tml bán nó cứ gọi điện video xác minh sợ T rửa tiền. Bán thì ko sao. Anh em hiểu luật cho hỏi t giao dịch như vậy sau này có sợ bị sờ gáy ko ?
-
🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!
nhochocsinh
Con Chym bản Đôn
lên binh thường
hồi đợt có thằng thương nhân trên binance dính tiền bẩn, toàn bộ tk giao dịch với bank nó 1 thời gian cố định nào đó bị lock bằng sạch chờ xác minh
faketaxi8x
Khổ vì lồn
mày ko dính thằng nào rửa tiền thì chả sao.
Bữa nguyên băng lên công an trình bày. Giống như thằng trên nói.
Nhưng T giao dịch ngẫu nhiên trên app Bi.nance đâu có biết được thằng nào với thằng nào đâu.
Tao bán combo binance + bank cho thằng nào lo dính tiền bẩn nhé. Còn tao gặp 1 vụ em tao được 1 thằng mua u, tiền bank vào tk chính chủ nó, sau đấy thằng bị scam đi tố mới biết thằng kia đưa thẳng tk chính chủ con này cho thằng bị lừa. Cuối cùng lên cônan mấy hôm xong còn bị bọn xh nó tìm
faketaxi8x
Khổ vì lồn
thì do ăn ở thui ...
sau này bọn binance sẽ đưa data cho cs, nó hồi tố như mấy vụ thuế tmdt gần đây đấy tml
mua bán như hàng hoá thì đéo sao. Nhưng chỉ cần phần trích dẫn chuyển tiền khi CK ngân hàng mà dính vào crypto dễ đi bụi tài khoản lắm.
thichdicheck
Bò lái xe
Mình có nguồn mua và bán USDT số lượng lớn hàng ngày, ổn định uy tín, mình ở Sài Gòn, anh em nào cần kết nối làm ăn cứ mật thư vào việc
Sửa lần cuối:
Khóa Mõm Chó Sọc Vàng
Pần cùng đạo tặc
Con e tao cũng dính mua bán trao đổi tiền ảo đéo hiểu bị dí vào khoản nào , ăn ngay quả rửa tiền , tháng 3 này đi trả án
Vô tình giao dịch với tụi nó thì có sao ko m ?
Khóa Mõm Chó Sọc Vàng
Pần cùng đạo tặc
t cũng k rõ , khả năng là dính
Mình vô tình giao dịch, nội dung cũng ko có gì mờ ám thì dính chó gì nhỉ ?
Ngạo nghễ Việt Á
Xamer mới lớn
.png "Sex :vozvn (10):"){kind=icon}
HaiDang2018
Đàn iem Duy Mạnh
Việt Nam không cấm nhưng cũng không thừa nhận nghĩa là phát sinh rủi ro gì thì mày sẽ không được bảo vệ.
Ngoài ra mày không được phép sử dụng nó như phương tiện thanh toán thay tiền VNĐ, nhưng mày có thể giao dịch nó như 1 loại tài sản được.
Tuy nhiên theo luật phòng chống rửa tiền thì các hoạt động giao dịch từ 200tr trở lên thông qua ngân hàng đều có thể bị gọi điện xác nhận ngẫu nhiên nguồn gốc, mục đích chuyển tiền nhé.
Ngoài ra mày không được phép sử dụng nó như phương tiện thanh toán thay tiền VNĐ, nhưng mày có thể giao dịch nó như 1 loại tài sản được.
Tuy nhiên theo luật phòng chống rửa tiền thì các hoạt động giao dịch từ 200tr trở lên thông qua ngân hàng đều có thể bị gọi điện xác nhận ngẫu nhiên nguồn gốc, mục đích chuyển tiền nhé.
Maxnoob
Thần điêu đại bịp
Gdtt thì vào việc
Có thể bạn quan tâm
- Article