NexFundAI và chiếc bẫy cá mập của FBI

NexFundAI - bẫy tiền điện tử của FBI là gì?​

NexFundAI, được FBI Hoa Kỳ giới thiệu vào tháng 5 năm 2024, là một mã thông báo tiền điện tử dựa trên Ethereum được tạo ra như một phần của chiến dịch điều tra bí mật có tên là Operation Token Mirrors.



Token NexFundAI được thiết kế để hoạt động như một mồi nhử, nhắm vào các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động tiền điện tử gian lận, đặc biệt là các chương trình bơm và xả . Trong các vụ lừa đảo này, những kẻ thao túng thổi phồng giá trị của token một cách giả tạo, thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ, chỉ để xả các khoản nắm giữ của họ khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư bị thua lỗ.

NexFundAI bắt chước giao diện và hành vi của một loại tiền điện tử hợp pháp , cho phép Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ thu hút những kẻ thao túng thị trường. Những kẻ gian lận đã bị dụ tham gia vào mã thông báo, thực hiện các hành động bất hợp pháp như giao dịch rửa tiền , trong đó nhiều giao dịch được thực hiện bởi cùng một bên để tạo ra ấn tượng sai lệch về khối lượng giao dịch . Chiến thuật này làm tăng giá trị của mã thông báo và đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng nhu cầu đang tăng lên.

Cuối cùng, NexFundAI đã giúp FBI thu thập bằng chứng xác thực chống lại 18 cá nhân và các công ty liên quan như Gotbit và ZM Quant , những người tham gia vào việc dàn dựng các giao dịch gian lận trên hơn 60 mã thông báo tiền điện tử. Đến tháng 7 năm 2024, FBI đã xây dựng một vụ án đủ mạnh để nộp đơn buộc tội, dẫn đến việc bắt giữ những nhân vật chủ chốt trong các âm mưu này.

Bạn có biết không? Hơn 25 triệu đô la tài sản đã bị tịch thu do vụ lừa đảo NexFundAI, và cuộc điều tra đã giúp tiết lộ những phương pháp mới mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thao túng thị trường tiền điện tử.

Sự phát triển của các hoạt động đánh cắp tiền điện tử​

Các hoạt động lừa đảo tiền điện tử đã phát triển từ các thiết lập vật lý truyền thống thành các hoạt động lừa đảo kỹ thuật số tinh vi, với việc FBI tận dụng việc giám sát blockchain và nhắm mục tiêu vào các vụ lừa đảo như Silk Road, các chương trình Ponzi và gian lận chào bán tiền xu lần đầu (ICO) kể từ khi Bitcoin xuất hiện vào đầu những năm 2010.

Vào những ngày đầu thực thi pháp luật về tội phạm tài chính, các đại lý sẽ đóng vai người mua, nhà đầu tư hoặc trung gian để bắt tội phạm tại chỗ, thường liên quan đến chuyển khoản hoặc tiền mặt. Khi công nghệ phát triển, tội phạm mạng xuất hiện, chuyển trọng tâm của các hoạt động chích điện từ tiền mặt sang tài sản kỹ thuật số.

Sự thay đổi này bắt đầu thực sự với sự trỗi dậy của Bitcoin vào đầu những năm 2010, giới thiệu một hình thức tiền kỹ thuật số phi tập trung, không thể theo dõi mới. Tội phạm nhanh chóng áp dụng tiền điện tử để rửa tiền, lừa đảo và hack.

FBI đã phản ứng bằng các hoạt động chích điện tử lớn đầu tiên nhắm vào các thị trường chợ đen trực tuyến như Silk Road vào năm 2013, nơi dựa vào Bitcoin BTC$68,139 cho các giao dịch bất hợp pháp. Những nỗ lực ban đầu này đã tiết lộ tiềm năng của các hoạt động chích điện kỹ thuật số, nơi cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi các giao dịch blockchain theo thời gian thực.

Khi tội phạm tiền điện tử gia tăng, phạm vi hoạt động của các hoạt động này cũng tăng theo. Một trong những ví dụ đáng chú ý là Chiến dịch Phish Phry vào cuối những năm 2000, nhắm vào tin tặc trực tuyến.

Nhưng mãi đến những năm 2010, cơ quan thực thi pháp luật mới tập trung nhiều hơn vào các vụ lừa đảo tiền điện tử, chẳng hạn như các chương trình Ponzi và các nhóm tin tặc. Chiến dịch Cryptosweep năm 2018 đánh dấu một nỗ lực lớn, nhắm vào hơn 200 vụ lừa đảo ICO lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Canada đã phối hợp để trấn áp các vụ ICO gian lận, thu hồi hàng triệu đô la tiền bị đánh cắp.

Tương tự như vậy, sự tham gia của FBI trong việc bắt giữ các chương trình Ponzi như vụ lừa đảo Bitconnect năm 2018 đã cho thấy cách thức các cuộc tấn công kỹ thuật số có thể vạch trần những tội phạm tiền điện tử lớn.

Bạn có biết không? Trong thế giới tiền điện tử, một trong những chiến dịch truy quét kỹ thuật số lớn nhất là Chiến dịch Silk Road, nhắm vào thị trường trực tuyến bất hợp pháp Silk Road vào năm 2013. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ Ross Ulbricht, người sáng lập trang web này, và tịch thu hàng triệu đô la Bitcoin.

FBI đã sử dụng NexFundAI để vạch trần gian lận tiền điện tử như thế nào​

Có vẻ hợp pháp, đầy đủ trang web, thương hiệu và tokenomics, token NexFundAI đã thu hút những kẻ thao túng thị trường, bao gồm các công ty chuyên về giao dịch rửa tiền và các chương trình bơm và xả.

NexFundAI được thiết lập như một token dựa trên Ethereum điển hình , hoàn chỉnh với một trang web, thương hiệu và tokenomics trông không khác gì bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào. FBI đảm bảo rằng NexFundAI có tất cả các yếu tố cần thiết để thu hút sự chú ý của những kẻ thao túng — sự hiện diện trực tuyến tích cực, triển vọng hấp dẫn và quan trọng nhất là cảm giác hợp pháp. Bằng cách tạo ra vẻ ngoài xác thực, FBI đã có thể lừa những người tạo lập thị trường nghĩ rằng token này có tiềm năng mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Để tăng cường mồi nhử hơn nữa, FBI đã hợp tác với các công ty tạo lập thị trường chuyên thao túng giá. Các công ty này thường thực hiện các chương trình wash trading và pump-and-dump để thổi phồng giá token một cách giả tạo. NexFundAI đã cung cấp một sân chơi lý tưởng cho những kẻ thao túng này thể hiện các chiến thuật gian lận của chúng, tất cả đều nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan thực thi pháp luật.

Bằng cách mô phỏng cách thức hoạt động của các dự án tiền điện tử thực tế, FBI đã tạo ra một " hũ mật ", dụ các công ty này vào các hoạt động gian lận mà không nhận ra rằng họ đang bị theo dõi.

Khi những kẻ thao túng thị trường bắt đầu tương tác với NexFundAI, FBI đã có thể thu thập bằng chứng theo thời gian thực. Như đã lưu ý, các công ty như Gotbit và ZM Quant, những công ty có tiền sử thổi phồng khối lượng giao dịch thông qua các giao dịch giả mạo, đã bị bắt quả tang, giống như ruồi trong lọ mật.

Ngoài ra, dữ liệu onchain cho thấy một ví, từng thao túng SAITAMA để kiếm được hơn 11 triệu đô la, đã tài trợ cho trình triển khai NexFundAI chỉ bằng 0,01 Ether ETH$2,642,12 . Ví đã chi 7.300 đô la để mua 875,8 nghìn tỷ SAITAMA, bán 687,66 nghìn tỷ với giá 8,85 triệu đô la và gửi 737 nghìn tỷ (2,75 triệu đô la) vào OKX và Gate.io. Và sau khi mua lại với giá 253.000 đô la, ví duy nhất này đã kiếm được hơn 11 triệu đô la từ SAITAMA.



Giao dịch rửa, bao gồm việc thực hiện giao dịch giữa các tài khoản do cùng một bên kiểm soát để tạo ra ảo giác về tính thanh khoản, là một trong những hoạt động gian lận chính được quan sát thấy. Những giao dịch này khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng token đang có nhu cầu cao, đẩy giá lên cao trước khi những kẻ thao túng bán tháo cổ phiếu của họ để kiếm lời.

FBI đã theo dõi chặt chẽ hoạt động giao dịch của token và ghi lại các giao dịch gian lận, đảm bảo họ có bằng chứng chắc chắn về hành vi thao túng. Điều này không chỉ giới hạn ở hoạt động thị trường; FBI cũng thu thập thông tin liên lạc kỹ thuật số, hợp đồng và hồ sơ thanh toán từ các công ty liên quan.

Hoạt động này đã tiết lộ mức độ phối hợp của những vụ gian lận này. Ngoài giao dịch rửa tiền, FBI đã xác định các kỹ thuật thao túng giá, bao gồm cả việc cố tình định thời điểm mua và bán lớn để tác động đến tâm lý thị trường. Thông qua NexFundAI, FBI không chỉ quan sát được hành vi gian lận mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo lập thị trường, ghi lại mọi động thái của những kẻ gian lận.

Bạn có biết không? Một trong những vụ giao dịch rửa tiền lớn nhất trong lịch sử liên quan đến BitForex, vào năm 2019, sàn này được phát hiện có 95% khối lượng giao dịch là do giao dịch rửa tiền, theo báo cáo của các dự án minh bạch blockchain. Kiểu thao túng khối lượng nhân tạo này đã ảnh hưởng đến hàng tỷ đô la trong giao dịch, khiến các nhà đầu tư hiểu lầm về nhu cầu thực tế của thị trường.

NexFundAI: Chữa cháy bằng lửa​

NexFundAI đã chứng minh được khả năng của mình trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử như một chiến thuật thành công trong việc vạch trần những kẻ xấu.

Bằng cách tạo ra token riêng, FBI đã có thể có được góc nhìn độc đáo từ bên trong bằng cách quan sát các hoạt động gian lận từ bên trong chính hệ thống mà bọn tội phạm tìm cách khai thác. Thay vì chỉ theo dõi các giao dịch từ bên ngoài, như trong các hoạt động trước đây, FBI đã trở thành một bên tham gia vào thế giới tiền điện tử.

Sự thành công của Chiến dịch Token Mirrors có thể có những tác động lâu dài đến cách thức thực thi pháp luật hoạt động trong không gian tiền điện tử. Chiến dịch này chứng minh rằng việc tạo ra các token và dự án bí mật có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để vạch trần tội phạm tiền điện tử. Khi những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, các hoạt động như thế này cung cấp một cách để xâm nhập trực tiếp vào các kế hoạch của chúng, thay vì chỉ theo dõi chúng từ bên ngoài.

Chiến lược này có thể khiến những kẻ lừa đảo và kẻ thao túng thị trường thận trọng hơn trong tương lai, vì chúng sẽ không còn biết liệu token mà chúng đang thao túng có phải là một phần của chiến dịch do FBI tiến hành hay không. Nó tạo thêm một lớp bất ổn mới cho thị trường tiền điện tử vốn đã biến động. Những kẻ lừa đảo có thể ngần ngại tham gia vào hoạt động thao túng thị trường trắng trợn, vì biết rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể đang theo dõi — và thậm chí tham gia — vào các hoạt động của chúng.

Ngoài ra, hoạt động này tạo ra tiền lệ cho các cuộc tấn công kỹ thuật số trong tương lai. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới có thể áp dụng các chiến lược tương tự, tạo ra các mã thông báo riêng của họ để theo dõi hành vi tội phạm. Cách tiếp cận chủ động này báo hiệu một kỷ nguyên mới trong việc thực thi tiền điện tử, nơi phát hiện gian lận trở nên nhiều hơn về sự tham gia và ít hơn về sự quan sát thụ động.

Làm thế nào để phát hiện ra một token bẫy​

Nếu có điều gì đó có vẻ không ổn — dù là lời hứa không thực tế, thành viên nhóm ẩn danh hay hoạt động thị trường không giải thích được — thì bạn nên cân nhắc lại sự tham gia của mình. NexFundAI chứng minh rằng ngay cả những token có vẻ hợp pháp nhất cũng có thể là những cái bẫy được thiết kế để khai thác các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Có thể phát hiện ra các token bẫy là rất quan trọng vì chúng thường được thiết kế để thu hút đầu tư thông qua các chương trình bơm và xả. Các token này có vẻ như đại diện cho các dự án hợp pháp, đôi khi được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư lớn hoặc giá tăng đột ngột, khiến bạn muốn đầu tư nhanh chóng.

Tất nhiên, cơ quan thực thi pháp luật sử dụng token bẫy như NexFundAI để bắt những kẻ xấu, chứ không phải những nhà đầu tư chân chính. Nhưng dù là token bẫy do cơ quan thực thi pháp luật tạo ra hay là trò lừa đảo do những kẻ xấu dựng lên, thì việc sập bẫy những âm mưu này có thể dẫn đến tổn thất lớn. Bạn có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình nếu không phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo kịp thời.

Sau đây là một số dấu hiệu cảnh báo chung mà bạn cần lưu ý:

• Giá tăng đột ngột mà không có cơ sở rõ ràng: Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của một vụ lừa đảo tiềm ẩn hoặc token bẫy là giá tăng nhanh mà không có bất kỳ tin tức thực tế hoặc phát triển dự án nào để hỗ trợ cho sự gia tăng. Các chương trình bơm và xả thường theo mô hình này, trong đó những kẻ thao túng đẩy giá lên cao để thu hút các nhà đầu tư trước khi bán hết cổ phần của họ và làm sụp đổ thị trường. Nếu giá trị của một token tăng vọt qua đêm mà không có lý do rõ ràng, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo.
• Thanh khoản thấp kết hợp với khối lượng giao dịch cao: Một dấu hiệu khác là khi một token cho thấy khối lượng giao dịch cao bất thường, nhưng tính thanh khoản — mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản — vẫn thấp. Điều này có thể chỉ ra giao dịch rửa tiền, trong đó cùng một thực thể mua và bán token nhiều lần để tạo ra ảo giác về hoạt động. Nếu token có vẻ khó giao dịch hoặc rút, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo khác.
• Sự hiện diện của giao dịch rửa: Hãy chú ý đến các mô hình cho thấy giao dịch rửa, như số lượng lớn các giao dịch diễn ra liên tiếp hoặc biến động giá rất nhỏ giữa các giao dịch. Giao dịch rửa làm tăng nhu cầu một cách giả tạo, khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng có nhiều sự quan tâm đến mã thông báo hơn thực tế. Các công cụ như trình khám phá blockchain hoặc các trang web chuyên biệt theo dõi hoạt động giao dịch đáng ngờ có thể giúp bạn phát hiện ra các mô hình này.
• Thiếu minh bạch: Hãy cảnh giác với các dự án không công khai về nhóm, công nghệ hoặc mục tiêu phát triển của họ. Các mã thông báo gian lận thường ẩn sau tính ẩn danh hoặc những lời hứa mơ hồ. Các dự án hợp pháp thường có lộ trình rõ ràng, minh bạch, cộng đồng nhà phát triển năng động và các nhóm dễ tiếp cận.

Cuối cùng, trước khi đầu tư vào bất kỳ token nào, hãy kiểm tra các cảnh báo theo quy định và xác minh tính hợp pháp của dự án. Các tổ chức như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoặc các cơ quan tương đương ở các quốc gia khác thường đưa ra cảnh báo về các vụ lừa đảo và dự án gian lận đã biết. Các khuyến cáo này được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi việc tham gia vào các hoạt động mờ ám. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ và cơ sở dữ liệu công khai, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC, để xác minh xem token đó có bị gắn cờ là gian lận hay liên quan đến tranh chấp pháp lý hay không.