Tại sao ở Mỹ có rửa tiền mà VN ko có?

mrkazzz:

T thấy vẫn có, đợt thằng bạn nó nhờ người tìm hộ người để đứng chính danh tên cty để rửa tiền, nôm na là lập cty ma rồi làm buôn bán phần nêm ở pháp và viet nam, chi tiết là ntn thì t k rõ, cao nhân xàm chắc nói thế là sẽ có ng rõ vào giải thích dc

Bấm để mở rộng...

dpbmt13:

Dạo này trên FB, tiktok có nhiều contents nói về tư bản trốn thuế, rửa tiền. Vậy ở VN có rửa tiền ko? thử ví dụ:
Ở Mỹ, nếu m có 40k usd tiền giấy và m đến salon xe để mua xe hơi, người bán sẽ từ chối vì họ chỉ nhận tiền trong bank. M đem 40k đến bank để deposit tiền vào thì banker sẽ hỏi tiền này ở đâu ra. Nếu m ko có giấy tờ chứng minh thì nó sẽ ko cho deposit vào. Cũng có cách đơn giản để "rửa" là nhờ bạn bè người thân viết check cho m rồi m đưa tiền mặt lại cho họ. Nhưng nếu số tiền là vài trăm ngàn trở lên mà làm cách này thì ko đùa được đâu!
Còn ở VN nếu m có 10 tỉ và muốn gởi bank, mấy đứa tín dụng sẵn sàng điều xe của ngân hàng tới tận nhà nhận tiền, điền đơn giúp cho m mà ko hề thắc mắc tiền này ở đâu ra! Tiền trong bank là tiền sạch rồi. Hay cũng có thể ra tiệm vàng mua vài chục cây rồi lấy hóa đơn, hay chạy ra ngoại thành mua vài miếng đất xong vài tháng sau bán lại, giờ người ta sẽ nghĩ m là đại gia BDS. Hoặc lai-chym bán chổi đốt nổ nghìn đơn,....
Ở VN ko phải ko có rửa tiền, mà ở VN chuyện rửa tiền dễ đến mức ko có khái niệm tiền sạch hay tiền bẩn! ở VN tiền nào cũng là tiền!
VN đang đẩy mạnh thanh toán online và xác thực danh tính để chống lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền. Nhưng ở một đất nước còn xài tiền mặt nhiều như VN mà đi chê tư bản rửa tiền thì thật là lố bịch!

Bấm để mở rộng...

dpbmt13:

Cái này là rửa tiền xuyên quốc tế rồi m.

Bấm để mở rộng...

tran_dai_quang:

Mày nói chuyện như dân Mỹ nó ngu vãi cặc ấy, 40K USD chứ 4 triệu USD nạp vào ngân hàng nó nạp cho phút mốt.

Bấm để mở rộng...

dpbmt13:

Dạo này trên FB, tiktok có nhiều contents nói về tư bản trốn thuế, rửa tiền. Vậy ở VN có rửa tiền ko? thử ví dụ:
Ở Mỹ, nếu m có 40k usd tiền giấy và m đến salon xe để mua xe hơi, người bán sẽ từ chối vì họ chỉ nhận tiền trong bank. M đem 40k đến bank để deposit tiền vào thì banker sẽ hỏi tiền này ở đâu ra. Nếu m ko có giấy tờ chứng minh thì nó sẽ ko cho deposit vào. Cũng có cách đơn giản để "rửa" là nhờ bạn bè người thân viết check cho m rồi m đưa tiền mặt lại cho họ. Nhưng nếu số tiền là vài trăm ngàn trở lên mà làm cách này thì ko đùa được đâu!
Còn ở VN nếu m có 10 tỉ và muốn gởi bank, mấy đứa tín dụng sẵn sàng điều xe của ngân hàng tới tận nhà nhận tiền, điền đơn giúp cho m mà ko hề thắc mắc tiền này ở đâu ra! Tiền trong bank là tiền sạch rồi. Hay cũng có thể ra tiệm vàng mua vài chục cây rồi lấy hóa đơn, hay chạy ra ngoại thành mua vài miếng đất xong vài tháng sau bán lại, giờ người ta sẽ nghĩ m là đại gia BDS. Hoặc lai-chym bán chổi đốt nổ nghìn đơn,....
Ở VN ko phải ko có rửa tiền, mà ở VN chuyện rửa tiền dễ đến mức ko có khái niệm tiền sạch hay tiền bẩn! ở VN tiền nào cũng là tiền!
VN đang đẩy mạnh thanh toán online và xác thực danh tính để chống lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền. Nhưng ở một đất nước còn xài tiền mặt nhiều như VN mà đi chê tư bản rửa tiền thì thật là lố bịch!

Bấm để mở rộng...

mrkazzz:

T thấy vẫn có, đợt thằng bạn nó nhờ người tìm hộ người để đứng chính danh tên cty để rửa tiền, nôm na là lập cty ma rồi làm buôn bán phần nêm ở pháp và viet nam, chi tiết là ntn thì t k rõ, cao nhân xàm chắc nói thế là sẽ có ng rõ vào giải thích dc

Bấm để mở rộng...

tran_dai_quang:

Mày nói chuyện như dân Mỹ nó ngu vãi cặc ấy, 40K USD chứ 4 triệu USD nạp vào ngân hàng nó nạp cho phút mốt.

Bấm để mở rộng...

onggiatocbac:

Cái này lại phải hiểu rõ rửa tiền là cái đcm gì thì mới nói chuyện được.
Có thằng ở trên giải thích r nhưng chưa đúng.
Khi m có thu nhập, là có tiền ấy, thì nó phải có nguồn gốc, là nó ở đâu ra
Nếu thu nhập từ những hoạt động hợp pháp như buôn bán, dịch vụ, đầu tư thì không ai sợ bố con thằng nào soi cả. Kể cả có nợ thuế thì đóng phạt là xong thôi.
Nhưng sẽ thế nào nếu tiền đó là do tham ô, tham nhũng, bảo kê, giết mướn, ma tuý,... là những khoản trái pháp luật.
Khi đó sẽ cần phải làm cách nào đó hợp thức hoá những khoản này là do "tôi làm ăn đúng pháp luật nên có".
Và những cách đó gọi là "rửa tiền". Còn cách gì thì chúng m tìm hiểu hoặc hỏi mấy lão quan ấy là biết.
Vừa rồi ông quan gì ở Việt Nam bị kê khai tài sản bảo là tôi giàu do buôn chổi đót ấy. Đó cũng là một kiểu.

Bấm để mở rộng...

dpbmt13:

Dạo này trên FB, tiktok có nhiều contents nói về tư bản trốn thuế, rửa tiền. Vậy ở VN có rửa tiền ko? thử ví dụ:
Ở Mỹ, nếu m có 40k usd tiền giấy và m đến salon xe để mua xe hơi, người bán sẽ từ chối vì họ chỉ nhận tiền trong bank. M đem 40k đến bank để deposit tiền vào thì banker sẽ hỏi tiền này ở đâu ra. Nếu m ko có giấy tờ chứng minh thì nó sẽ ko cho deposit vào. Cũng có cách đơn giản để "rửa" là nhờ bạn bè người thân viết check cho m rồi m đưa tiền mặt lại cho họ. Nhưng nếu số tiền là vài trăm ngàn trở lên mà làm cách này thì ko đùa được đâu!
Còn ở VN nếu m có 10 tỉ và muốn gởi bank, mấy đứa tín dụng sẵn sàng điều xe của ngân hàng tới tận nhà nhận tiền, điền đơn giúp cho m mà ko hề thắc mắc tiền này ở đâu ra! Tiền trong bank là tiền sạch rồi. Hay cũng có thể ra tiệm vàng mua vài chục cây rồi lấy hóa đơn, hay chạy ra ngoại thành mua vài miếng đất xong vài tháng sau bán lại, giờ người ta sẽ nghĩ m là đại gia BDS. Hoặc lai-chym bán chổi đốt nổ nghìn đơn,....
Ở VN ko phải ko có rửa tiền, mà ở VN chuyện rửa tiền dễ đến mức ko có khái niệm tiền sạch hay tiền bẩn! ở VN tiền nào cũng là tiền!
VN đang đẩy mạnh thanh toán online và xác thực danh tính để chống lừa đảo, trốn thuế và rửa tiền. Nhưng ở một đất nước còn xài tiền mặt nhiều như VN mà đi chê tư bản rửa tiền thì thật là lố bịch!

Bấm để mở rộng...