Vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.113 tỷ đồng từ 26.000 nhà đầu tư
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Khởi tố Vũ Thị Thúy – Vợ ca sĩ Khánh Phương
Trước đó, vào tháng 12/2024, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, với cáo buộc lừa đảo.
Thúy là vợ của ca sĩ Phạm Khánh Phương. Kết luận điều tra lần thứ nhất xác định, Khánh Phương không trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên mua hộ Thúy một số bất động sản liên quan đến vụ án.
Ngoài Thúy, năm thành viên khác của Công ty Nhật Nam cũng bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm, bao gồm:
*Trần Thiện Tâm – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh TP.HCM
*Trịnh Văn Tôn – Phó Tổng Giám đốc
*Phạm Văn Tuyên – Trưởng ban Chiến lược
*Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn – Thành viên Ban Chiến lược
Thủ đoạn huy động vốn của Nhật Nam
==> Thổi phồng tiềm lực doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản
Nhật Nam được Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, với vốn điều lệ được khai khống lên 200 tỷ đồng. Dưới danh nghĩa công ty bất động sản, Thúy thu hút nhà đầu tư bằng cách tuyên bố doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thúy đã mua một số bất động sản ở Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang… bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, biệt thự tại Hà Nội. Dù công ty còn đầu tư vào nhà hàng, khách sạn và karaoke, nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ và đóng cửa từ năm 2022.
Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm. Ngoài ra, Thúy còn đưa ra nhiều ưu đãi như tặng vàng, vé du lịch, hoặc tăng giá trị hợp đồng. Ví dụ, nếu nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng, công ty sẽ ghi nhận hợp đồng trị giá 110 triệu đồng.
Những chính sách này chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn (10-30 ngày) nhằm tạo hiệu ứng "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền mà không có thời gian cân nhắc.
==> Dùng cựu cán bộ Nhà nước để tạo niềm tin
Để nâng cao uy tín, Thúy đã thuê các cá nhân từng công tác trong ngành công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... vào Ban cố vấn. Những người này xuất hiện trong các sự kiện, hội nghị với vai trò đại diện công ty, đồng thời khẳng định bản thân cũng đang đầu tư vào Nhật Nam và hưởng lợi nhuận đầy đủ.
Cùng với đó, Thúy thành lập Ban lãnh đạo và Ban Chiến lược, trả lương cho thành viên từ 50 – 200 triệu đồng/tháng để mở rộng hệ thống huy động vốn. Công ty Nhật Nam vận hành 32 văn phòng trên toàn quốc và có một đội ngũ sale chuyên nghiệp nhằm tiếp cận nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
vietnambusinessinsider.vn
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Khởi tố Vũ Thị Thúy – Vợ ca sĩ Khánh Phương
Trước đó, vào tháng 12/2024, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, với cáo buộc lừa đảo.
Thúy là vợ của ca sĩ Phạm Khánh Phương. Kết luận điều tra lần thứ nhất xác định, Khánh Phương không trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên mua hộ Thúy một số bất động sản liên quan đến vụ án.
Ngoài Thúy, năm thành viên khác của Công ty Nhật Nam cũng bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm, bao gồm:
*Trần Thiện Tâm – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh TP.HCM
*Trịnh Văn Tôn – Phó Tổng Giám đốc
*Phạm Văn Tuyên – Trưởng ban Chiến lược
*Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn – Thành viên Ban Chiến lược
Thủ đoạn huy động vốn của Nhật Nam
==> Thổi phồng tiềm lực doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản
Nhật Nam được Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, với vốn điều lệ được khai khống lên 200 tỷ đồng. Dưới danh nghĩa công ty bất động sản, Thúy thu hút nhà đầu tư bằng cách tuyên bố doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thúy đã mua một số bất động sản ở Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang… bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, biệt thự tại Hà Nội. Dù công ty còn đầu tư vào nhà hàng, khách sạn và karaoke, nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ và đóng cửa từ năm 2022.
Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm. Ngoài ra, Thúy còn đưa ra nhiều ưu đãi như tặng vàng, vé du lịch, hoặc tăng giá trị hợp đồng. Ví dụ, nếu nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng, công ty sẽ ghi nhận hợp đồng trị giá 110 triệu đồng.
Những chính sách này chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn (10-30 ngày) nhằm tạo hiệu ứng "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền mà không có thời gian cân nhắc.
==> Dùng cựu cán bộ Nhà nước để tạo niềm tin
Để nâng cao uy tín, Thúy đã thuê các cá nhân từng công tác trong ngành công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... vào Ban cố vấn. Những người này xuất hiện trong các sự kiện, hội nghị với vai trò đại diện công ty, đồng thời khẳng định bản thân cũng đang đầu tư vào Nhật Nam và hưởng lợi nhuận đầy đủ.
Cùng với đó, Thúy thành lập Ban lãnh đạo và Ban Chiến lược, trả lương cho thành viên từ 50 – 200 triệu đồng/tháng để mở rộng hệ thống huy động vốn. Công ty Nhật Nam vận hành 32 văn phòng trên toàn quốc và có một đội ngũ sale chuyên nghiệp nhằm tiếp cận nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.113 tỷ đồng từ 26.000 nhà đầu tư
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
vietnambusinessinsider.vn
