Gần 26.000 nhà đầu tư bị lừa 9.113 tỷ đồng
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 trường hợp, khiến họ nộp hơn 8.874 tỷ đồng vào Công ty Nhật Nam.
Khi nhiều cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo, hàng trăm người nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam. Tuy nhiên, bị can Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam.
Đến tháng 7/2023, hai công ty nêu trên không huy động được thêm vốn nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động.
Để che giấu hành vi phạm tội, Vũ Thị Thúy chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm MISA.
Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm: Công ty Nhật Nam, công ty Sông Đà Invest và công ty Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Số tiền lừa đảo được bà Thúy dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước". Đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.
Theo lời khai của Thúy, trong số 4.816 tỷ đồng nói trên, bị can đã dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can còn dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang); mua cổ phiếu Công ty SJC hết khoảng hơn 110 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được.
