nhox49
Sinh lý yếu
Vụ án Phó Tổng ‘Mr Pips’: Kê biên, phong tỏa tài sản, điều tra 20 trang web và 7 tài khoản ngân hàng
Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép, do Phó Tổng (biệt danh Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, số tài sản thu giữ và phong tỏa trong vụ án này đã vượt qua 5.300 tỷ đồng, bao gồm 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn, hàng trăm bất động sản, vàng bạc và nhiều tài sản có giá trị khác.
Danh sách 20 trang web và 7 tài khoản ngân hàng bị điều tra
Cơ quan điều tra cho biết, Phó Tổng cùng các đồng phạm đã điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Các trang web này bao gồm: GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com. Các trang web này đều là các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối giả mạo, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã xác định 7 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Các tài khoản ngân hàng này đều mở tại các ngân hàng lớn như Vietcombank và ACB, bao gồm những tài khoản mang tên các công ty "ma" như Công ty TNHH AMBROSE, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH UNI VN, Công ty TNHH SYSNET VN, và nhiều công ty khác.
Phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng
Theo cơ quan điều tra, Phó Tổng và các đồng phạm đã sử dụng các ứng dụng như Zalo, Telegram, và Facebook để liên lạc và dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối giả. Ban đầu, các đối tượng khuyến khích khách hàng đầu tư số tiền nhỏ, sau đó, khi các nạn nhân bắt đầu có lợi nhuận, các đối tượng tiếp tục khuyến khích họ đầu tư thêm tiền. Tuy nhiên, khi khách hàng muốn rút tiền, các đối tượng lại đưa ra lý do như "bảo trì hệ thống" hoặc yêu cầu nạn nhân nạp thêm tiền để "kích hoạt giao dịch" mới có thể rút được.
Một trong những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây lừa đảo này là sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng mà họ mua từ hacker. Các thông tin này bao gồm số điện thoại, nghề nghiệp, tài sản, và thói quen tiêu dùng của các nạn nhân. Sau khi có thông tin, các đối tượng đã sử dụng các kịch bản tiếp thị chuyên nghiệp để dụ dỗ khách hàng tham gia vào các giao dịch trái phép.
Tài sản thu giữ lên tới hàng nghìn tỷ đồng
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 200 tỷ đồng dưới dạng sổ tiết kiệm, 9 tỷ đồng trái phiếu, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 7 mô tô hạng sang, 84 trang sức vàng và kim cương, cùng 125 bất động sản.
Cơ quan điều tra cũng đã phối hợp với Cảnh sát Interpol để phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – đồng phạm của Phó Tổng trong vụ án này. Lê Khắc Ngọ hiện đang bỏ trốn và cơ quan điều tra kêu gọi đối tượng này đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.
Cảnh báo từ cơ quan điều tra và lời kêu gọi hợp tác
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã gửi thông báo yêu cầu những ai đã bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng nêu trên, và sau đó bị chiếm đoạt tài sản, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Những người bị hại có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Bùi Quang Tùng qua số điện thoại 0989.651.412 để phối hợp giải quyết.
Vụ án Phó Tổng đã gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua, và là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những ai tham gia vào các sàn giao dịch tài chính trực tuyến không rõ nguồn gốc. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nên cảnh giác và không tham gia vào các sàn giao dịch chứng khoán hoặc ngoại hối quốc tế chưa được cấp phép tại Việt Nam, để tránh bị lợi dụng và mất tài sản.
