-
🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!
Chống rửa tiền , Mọi gd trên 500tr qua tk , 400tr TM phải khai báo =))
- Tạo bởi LuFather
- Start date
Anh vs chú t n lô đề bóng bánh bnhieu năm, có bị thằng nào tra đ đâu, chưa kể đợt n cá cược bóng lớn chuyển cho bọn nc ngoài thay chuyển đô vẫn đi nhờ r giao dịch, hay như nhiêu thằng bảo là chờ lớn r thịt nhỉChưa tới ngày áp dụng quy định mà t cũng vậy dòng tiền từ bóng bánh lô đề thôi nó tra như vậy rồi sao tụi bây
CAC NHU CAC
Địt mẹ đau lòng
khai báo là định chế tài chính, TCTD nó khai báo chứ có phải mày khai éo đâu. Giờ lên luật nó công khai ra thôi, chứ trước kia rất lâu vài năm nay, các khoản tiền gửi 500tr đổ lên là bank nó cũng soi nguồn tiền hết. Chúng mày ko làm tài chính ko nắm đc là phải
olloviet
Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO
Tau cầm 500tr đến nộp và tk thì soi nhue nào nhỉ?
Kê khai nguồn thu nhập rồi mới đc nhập vào tkhoan hay như nào?
CAC NHU CAC
Địt mẹ đau lòng
Nó soi thông qua thông tin căn cước hoặc cmt của mày khai báo. Ko phải cứ soi là sẽ sát sao chặt chẽ, nhưng nếu mày là thằng ko công ăn việc làm mà lúc éo nào cũng gửi tiền nhiều tk, nhiều bank, số lượng nhiều là mày sẽ bị để mắt, còn sau đó số phận mày ntn thì bên ông can họ quyết, bank hết phận sự. Cái ý chính ko phải là tao muốn nhắc tới là bank nó có soi hay ko soi, mà cái việc soi tiền gửi này nó diễn ra từ lâu rồi, giờ lên luật thì mới rầm rộ nhiều người nói thôi
olloviet
Trưởng lão- XAMER ĐẮC ĐẠO
Đã có luật hoá việc tau cứ mỗi ngày nạp 500tr vào tk của tau mà bị bắt đi tù chưa mài.
CAC NHU CAC
Địt mẹ đau lòng
nó thấy mày gửi nhiều tiền thì nó soi xem nguồn tiền mày từ đâu mà có, nếu nguồn tiền bẩn thì mới xích chứ tiền sạch éo ai xích đc mài. Nó ra luật là để nện bọn thượng tầng, chống tham nhũng rửa tiền, buôn lậu FX các thứ, chứ còn nhỏ lẻ kể cả ăn ko ngồi rồi gửi dăm ba tỉ tao nghĩ chả vấn đề đéo
CAC NHU CAC
Địt mẹ đau lòng
ý tao chỉ muốn nói là cái việc soi nguồn tiền này nó diễn ra từ rất lâu rồi chứ ko phải bây giờ mới có, giờ nó công khai ra đại chúng thì mọi người nhắc đi nhắc lại nhiều cứ tưởng to tát lắm. Thực chất với cái tình trạng lỏng lẻo về quản lý nguồn tiền như ở VN, bất kì ai cũng có thể hợp thức hóa nguồn tiền bằng cách trúng đất thì chúng mày tự dưng có dăm vài tỉ bay vô đầu cũng chả ai để ý
Phankhanhlong
Khổ vì lồn
Soi xem chuyển từ ai đến ai thôi m. Ngân hàng báo cáo lên nhtw là 1 chuyện. Conan muốn điều tra thì phải có lệnh. Chớ đâu phati muốn làm j thì làm. Muốn buộc tội phải có bằng chứng chứng minh ngta coa tội chớ m
Có thể bạn quan tâm
