Chống rửa tiền , Mọi gd trên 500tr qua tk , 400tr TM phải khai báo =))

rockbk:

Mày ck tiền trăm thôi chứ ai rãnh xem mày

Bấm để mở rộng...

Phankhanhlong:

Soi xem chuyển từ ai đến ai thôi m. Ngân hàng báo cáo lên nhtw là 1 chuyện. Conan muốn điều tra thì phải có lệnh. Chớ đâu phati muốn làm j thì làm. Muốn buộc tội phải có bằng chứng chứng minh ngta coa tội chớ m

Bấm để mở rộng...

olloviet:

theo như tau hiểu từ một số ý kiến nêu trên thì cứ gửi nhiều tiền là có tội.
ví dụ hàng ngày, ngày nào tau cũng gửi vào tk tao 100-200-500 tr chẳng hạn => có tội.

Bấm để mở rộng...

Solotov:

Thằng nào giải thích giúp t, t mua đồ tầm vài triệu, trả tiền bằng chuyển khoản mà chủ hàng bảo chỉ cần viết tên t + chuyen khoan, không cần viết rõ nội dung là tên t + tra tien hang, là sao chúng mày, viết trả tiền hàng thì phải nộp thuế hay gì?

Bấm để mở rộng...

CAC NHU CAC:

nó thấy mày gửi nhiều tiền thì nó soi xem nguồn tiền mày từ đâu mà có, nếu nguồn tiền bẩn thì mới xích chứ tiền sạch éo ai xích đc mài. Nó ra luật là để nện bọn thượng tầng, chống tham nhũng rửa tiền, buôn lậu FX các thứ, chứ còn nhỏ lẻ kể cả ăn ko ngồi rồi gửi dăm ba tỉ tao nghĩ chả vấn đề đéo

Bấm để mở rộng...

Jongun:

cái đó ngân hàng nó báo cáo chứ mày việc lồn gì phải xoắn.

Bấm để mở rộng...

Chanjack:

Vậy mà hôm qua Vietcombank còn báo tao là anh nhận bao nhiêu USD cũng dc, ko cần báo cáo NHNN.. Miễn bên kia ck đc là bên đây nhận.. Immobile của vụ kiện Viettin bank đâu rồi, vào ck cho anh 10ty EURO với..

Bấm để mở rộng...

mrkazzz:

Anh vs chú t n lô đề bóng bánh bnhieu năm, có bị thằng nào tra đ đâu, chưa kể đợt n cá cược bóng lớn chuyển cho bọn nc ngoài thay chuyển đô vẫn đi nhờ r giao dịch, hay như nhiêu thằng bảo là chờ lớn r thịt nhỉ

Bấm để mở rộng...

bang33:

chớ còn cái cc gì nữa mà hay với ho

Bấm để mở rộng...

mrkazzz:

Tại t thấy giờ cno mua tk xong chuyển về tiền ảo nữa, truy kiểu mẹ gì đc nhỉ

Bấm để mở rộng...