Chuyển tiền ra nước ngoài có nhiều cách, đâu ai chỉ xài một hai cách, tới đánh bạc bịp còn phải cố 5-7 chiêu nữa là.
Các cách chuyển tiền ra nước ngoài thông dụng:
- Đầu tư ra nước ngoài, như đám PVN dầu khí cầm 500 triệu đô đầu tư ra Venezuela, bác Vượng cầm tiền mua đất ở Mỹ, mua dây chuyền Đức, mua máy móc ở Tàu,...
- Giả dạng các cuộc khiếu kiện: như bác Vượng lâu lâu lại bị kiện, mà muốn xử lý thì phải rút đô la đưa cho đám Law firm. Bên kiện đôi khi cũng chỉ là một nhóm vỏ bọc ất ơ nào đó thôi. Tới khi xử lý án thì đưa án phí, bồi thường cho các bên. Tiền đó đi một vòng lại thành tiền trong tay họ ở nước ngoài.
- Dịch vụ kiều hối P2P: một bên cầm tiền ngoại tệ, một bên chuyển tiền đồng cho người nhận ở Vietnam. Cái này là đơn giản nhất, dễ gặp nhất.
.....