"Rửa tiền" - Bình dân học vụ

Taolathai · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca:
Huynh đệ nhầm rồi, tâm linh là lĩnh vực độc quyền và con gà đẻ trứng vàng, kẻ nào mở được thì khỏi phải rửa

Tôn Giáo - chính trị

qtniv · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca:
Huynh đệ nhầm rồi, tâm linh là lĩnh vực độc quyền và con gà đẻ trứng vàng, kẻ nào mở được thì khỏi phải rửa

Đây là mảng rửa tiền của các cốp mà. Thuế má, kiểm toán đâu có nhảy vào được? Tml nghĩ sao nếu cuộc sống rất mệt mỏi vì mỗi đợt tết nhất lại có thằng đánh cả xe tải tiền mặt vào đậu trong sân nhà rồi chuồn mất? Không vác đi xây chùa thì chả lẽ lại xây hầm cất như Chu Vĩnh Khang bên tàu à? :))

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

qtniv:
Đây là mảng rửa tiền của các cốp mà. Thuế má, kiểm toán đâu có nhảy vào được? Tml nghĩ sao nếu cuộc sống rất mệt mỏi vì mỗi đợt tết nhất lại có thằng đánh cả xe tải tiền mặt vào đậu trong sân nhà rồi chuồn mất? Không vác đi xây chùa thì chả lẽ lại xây hầm cất như Chu Vĩnh Khang bên tàu à?

Kiến thức về kinh tế chính trị của huynh đệ còn thiếu sót nhiều, cứ từ từ phát triển.

Con Nha Nguoi Ta · 14/12/19

TrienChjeu:
Bọn Mafia VN nó có nhiều cách rửa tiền , hầu hết toàn quan chức và các doanh nghiệp núp bóng dưới sự bảo trợ của nhà nước...
Mày xem TGDD có khách bao h đâu, bán hàng thì đắt lòi kèn... Tâm lý chung chỉ vào đấy xem hàng, hoặc đứng điều hòa cho mát thôi... mày mua điện thoại có vào đấy bao h ko?

Tao toàn mua ở tgdd đây, giá đắt nhưng mua của bọn này yên tâm hơn mấy bọn giá rẻ mà có phốt như hoangha
Tầm tuổi của tao có thu nhập cao thì người ta quan tâm chất lượng dịch vụ, đắt rẻ ko phải là vấn đề nữa, miễn là tốt.

Taolathai · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca:
Kiến thức về kinh tế chính trị của huynh đệ còn thiếu sót nhiều, cứ từ từ phát triển.

DD trình bày cho ae hỉu bít thêm nào

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

Taolathai:
DD trình bày cho ae hỉu bít thêm nào

Đơn giản xíu, tiền thu được ở chùa k phải của riêng bất kỳ cá nhân nào, nên k thể rửa ở kênh này.
Thứ 2, huynh đệ kia cứ nghĩ là "cốp" là 1 nhóm ng, 1 cá nhân, thực tế thì cho dù là cốp to to to nhất cái VN này thì cũng k dám rửa công khai vậy. Chính trị là đấu đá phe phái liên tục, k có việc 1 tay che trời.

qtniv · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca:
Đơn giản xíu, tiền thu được ở chùa k phải của riêng bất kỳ cá nhân nào, nên k thể rửa ở kênh này.
Thứ 2, huynh đệ kia cứ nghĩ là "cốp" là 1 nhóm ng, 1 cá nhân, thực tế thì cho dù là cốp to to to nhất cái VN này thì cũng k dám rửa công khai vậy. Chính trị là đấu đá phe phái liên tục, k có việc 1 tay che trời.

Nói vậy là biết tml cũng chỉ là tuyên giáo suông :))

Taolathai · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca:
Đơn giản xíu, tiền thu được ở chùa k phải của riêng bất kỳ cá nhân nào, nên k thể rửa ở kênh này.
Thứ 2, huynh đệ kia cứ nghĩ là "cốp" là 1 nhóm ng, 1 cá nhân, thực tế thì cho dù là cốp to to to nhất cái VN này thì cũng k dám rửa công khai vậy. Chính trị là đấu đá phe phái liên tục, k có việc 1 tay che trời.

Trụ trì giàu vl. Cả 1 hệ thống nhỉ

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

qtniv:
Nói vậy là biết tml cũng chỉ là tuyên giáo suông

Nếu huynh đệ tự tin có thể viết chi tiết để phản bác. DD sẵn sàng tiếp thu.

Con Nha Nguoi Ta · 14/12/19

Tao cũng định bổ sung cho DD mấy cái nữa về phân tích tài chính và dòng tiền của mấy thằng VN và mấy quỹ invest, nhưng mà thôi. Nhiều anh tài cũng tham gia tranh luận 10 page rồi :))

Tao và mấy lão bạn (trong đó có sếp to của 1 quỹ invest) có 1 nguồn tiền khoảng 10-12tr euro, đang vướng mắc và chưa tìm được cách để hợp pháp hóa nó đem về VN.
Nó ko đơn giản như mấy suy nghĩ kiểu mở 1 công ty rồi mua bán hóa đơn đâu. CA kinh tế đập lòi Lồn ngay

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

Taolathai:
Trụ trì giàu vl. Cả 1 hệ thống nhỉ

Trụ trì giàu thì cũng là tiền thụt, tiền bẩn. Cũng cần phải rửa kênh khác, trừ khi ng khác cúng dường riêng.
Mà trụ trì thì có tiền mà k được hưởng cũng chán lắm huynh đệ ạ, cốp muốn ăn chơi nhảy múa đã khó, thầy chùa còn khó gấp trăm lần

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

Con Nha Nguoi Ta:
Tao cũng định bổ sung cho DD mấy cái nữa về phân tích tài chính và dòng tiền của mấy thằng VN và mấy quỹ invest, nhưng mà thôi. Nhiều anh tài cũng tham gia tranh luận 10 page rồi
Tao và mấy lão bạn (trong đó có sếp to của 1 quỹ invest) có 1 nguồn tiền khoảng 10-12tr euro, đang vướng mắc và chưa tìm được cách để hợp pháp hóa nó đem về VN.
Nó ko đơn giản như mấy suy nghĩ kiểu mở 1 công ty rồi mua bán hóa đơn đâu. CA kinh tế đập lòi lồn ngay

Nếu được thì tốt quá huynh ạ, hiểu biết về luân chuyển tiền qua các quốc gia của đệ là zero. Đệ đang nghiên cứu nhưng hơi đuối vì phải thực tế mới hiểu hết được. Đệ cũng thỉnh cầu vài huynh khác viết nhưng cũng khó.

VNDandy · 14/12/19

Dung Dị Tiểu Ca · 14/12/19

Salt Timmo:
Bài viết cũng tương đối dễ hiểu. Mặc dù thủ đoạn có nhiều và bài viết chưa đi sâu vấn đề nhưng cũng là bức tranh đại khái về rửa tiền. Ngoài hình thức của bài viết ra còn tương đối nhiều thủ đoạn rửa tiền mà không quá khó thực hiện ở đông nam á ví dụ như hối lộ, thế chấp ngân hàng rồi vay ra, chuyển đổi sang các loại ngoại tệ khác trong đó có cả các đồng coin ... Dù sao tên cũng đúng như người. Topic của bác Dung Dị đúng là rất dung dị, dễ hiểu với người ngoài ngành muốn tham khảo

Cám ơn huynh, mục đích của đệ đúng như huynh nói, bình dân học vụ, đơn giản dễ hiểu phổ cập tất cả các huynh đệ.
Seri này là do đệ rút kết tinh gọn từ kiến thức của mình để phổ cập cho các huynh đệ, dù kon nít vẫn hiểu được.

Baoanhaha · 16/12/19

titoe:
Tao thấy phổ biến nhất và tụi nó hay làm là mấy vụ mua bán hóa đơn

Đúng r, năm ngoái mấy đứa con bà kia ở cùng xã với t củng làm cái này, con gái lớn được ng ta chỉ làm hay gì đấy, kím bộn tiền các m, đúng kiểu tự nhiên phất lên, mua nhà mua xe đủ kiểu, xong bà cả ấy lặn đâu r t ko nghe tin tức gì, thằng e trai cưới 1 con nhà có quyền có tiền nên củng được bề trên che chở, con gái út học cấp 3 xong vô làm giờ hưởng thụ nhà cửa xe hơi sống cuộc sống sang chảnh vcl, giờ nhà nó rút ra rồi, mở cty gì khác rồi ý. Mẹ nó nhìn ngta giàu lên thấy mà ham

Dung Dị Tiểu Ca · 16/12/19

Baoanhaha:
Đúng r, năm ngoái mấy đứa con bà kia ở cùng xã với t củng làm cái này, con gái lớn được ng ta chỉ làm hay gì đấy, kím bộn tiền các m, đúng kiểu tự nhiên phất lên, mua nhà mua xe đủ kiểu, xong bà cả ấy lặn đâu r t ko nghe tin tức gì, thằng e trai cưới 1 con nhà có quyền có tiền nên củng được bề trên che chở, con gái út học cấp 3 xong vô làm giờ hưởng thụ nhà cửa xe hơi sống cuộc sống sang chảnh vcl, giờ nhà nó rút ra rồi, mở cty gì khác rồi ý. Mẹ nó nhìn ngta giàu lên thấy mà ham

Vậy thì xác suất buôn ma túy, phạm pháp cao hơn. Rửa tiền thì liên quan gì đến phất nhanh hả huynh đệ.

Dung Dị Tiểu Ca · 16/12/19

Salt Timmo:
VN nói riêng và DNA nói chung là thiên đường của giới rửa tiền. Nhưng là rửa cho bọn khác chứ ko phải của bản thân nước mình bọn nước ngoài nó cấm trữ tiền mặt với số lượng lớn thì mới phải rửa, mình có cấm đâu

Đệ nghĩ vụ này gắn chặt với thuế, nước nào có cơ quan thuế phát triển mạnh sẽ tăng cường kiểm tra nguồn tiền và giao dịch tiền để đánh thuế, từ đó kéo với nhu cầu rửa tiền.
Dù bài viết chỉ giới thiệu về khái niệm nhưng 1 số huynh đệ có vẻ xem thường thuế của VN. Có lẽ chưa có dịp cọ xát với cơ quan thuế :))

Dung Dị Tiểu Ca · 17/12/19

Salt Timmo:
Đồng ý với bác. Tất nhiên VN vẫn có cơ quan phòng chống rửa tiền và khung hình phạt tương đối cao. Tuy nhiên muốn phát triển và thu hút đầu tư thì đôi khi cũng phải đánh đổi. Ko thể ko nói rằng đôi khi biết thừa là nó rửa nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở thoả hiệp đôi chút nếu muốn có dòng tiền đầu tư lớn vào trong nước. Mấy ông bên ca kinh tế với thuế vụ giỏi lắm chứ ko phải bị thịt, đôi khi biết thừa nhưng cứ im im. Cái vụ hối lộ tiền polymer của bọn Úc cũng dc rửa như thế, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng nhiều năm, giờ nó sạch sẽ lắm rồi

Thế mà có ng nghĩ là muốn làm gì thì làm, rửa thì chỉ cần mở cty là xong. Cái hđ công ty vài triệu mà còn bị bắt bẻ lên xuống nói chi việc rửa tiền tính bằng tấn. Chắc 20 năm nữa dân trí nước ta mới gọi là ổn mặt bằng chung.

yeubemiu · 17/12/19

T có 200k tiền bẩn thằng nào rửa được liên hệ

checker07 · 4/1/20

Lội 11 trang ko thấy tml nào chỉ cách làm sao có tiền để rửa.

Valerrian · 28/1/20

Con Nha Nguoi Ta:
Tao cũng định bổ sung cho DD mấy cái nữa về phân tích tài chính và dòng tiền của mấy thằng VN và mấy quỹ invest, nhưng mà thôi. Nhiều anh tài cũng tham gia tranh luận 10 page rồi
Tao và mấy lão bạn (trong đó có sếp to của 1 quỹ invest) có 1 nguồn tiền khoảng 10-12tr euro, đang vướng mắc và chưa tìm được cách để hợp pháp hóa nó đem về VN.
Nó ko đơn giản như mấy suy nghĩ kiểu mở 1 công ty rồi mua bán hóa đơn đâu. CA kinh tế đập lòi lồn ngay

Vị huynh đài này ở nước nào trong EU. Với tình hình hiện tại mình quen vài người trước mắt có thể về vn 1tr. Với mức phí 3k cho 100k

Fanfunfun · 28/1/20

Tao xem phim mẽo thấy chúng nó rửa qua các quỹ đầu tư tài chính. Đéo hiểu lắm. Thằng nào rõ giải thích giùm cái

kdzz · 28/1/20

Nhà t làm bé, toàn mua hoá đơn thôi

Winsky999 · 28/1/20

Namtien:
Việt nam đéo cần rửa ráy gì cả . Mày có tiền mày mua hết cả phố bà triệu cũng đéo thằng nào hỏi mày lấy tiền ở đâu
Còn trong chuyện làm ăn mày dính phốt, rồi từ đó nó hỏi tiền của mày đang để đâu , thì lại là chuyện khác rồi

Hàng xóm nhà mày nó sẽ để ý và tò mò xem mày làm nghề gì, buôn gì ... CA nó sẽ để ý xem mày làm cái đéo gì mà lắm tiền thế. Tự dưng thấy mày toàn đi chơi mà có tiền trăm tỉ là nó soi liền. Rảnh việc nó cứ kệ, chứ cần thành tích thì tao nghĩ chắc nó sẽ nhảu vào

Winsky999 · 28/1/20

bodaonha:
Việt Nam in tiền đéo cần chữ ký và vàng bảo chứng nên thằng nào đầu tư sản xuất của cải hàng hoá là đang gián tiếp bị bóc lột. Máy in tiền thì nằm ngoài Bắc đó là lý do vì sao dân Bắc đéo thấy làm lụng gì bận rộn mà toàn xài tiền tỉ không.

Vì dân Bắc tiết kiệm, còn dân Nam bóc ngắn cắn dài (tao nói đa số). Đi sâu hơn tại sao lại vậy? Dân Bắc ngày xưa có tháng ráp hạt, ngày xưa cả năm chỉ có 1 vụ lúa, nên phải tính toán tiết kiệm để phòng khi đói kém hay mất mùa. Và nó dần hình thành nên tính cách. Còn dân Nam thì thiên nhiên ưu đãi, cơm đéo lo thiếu, có thiếu thì lại có hoa trái quanh năm đéo lo chết đói. Và nó dần hình thành bản tính mỗi vùng miền như thế. Vậy nên đa phần những thằng giàu nó đều đi lên từ nghèo khó. Như dân Nghệ An ý, cứt đéo có ỉa nhưng ý chí vượt khó nó đã tạo lên quá nhiều thằng giỏi và sau này làm đại gia

"Rửa tiền" - Bình dân học vụ

Thôi vậy thì bỏ

Trẩu tre

Vô danh tiểu tốt đéo

Thánh Chịch Xã Giao

Thôi vậy thì bỏ

Vô danh tiểu tốt đéo

Trẩu tre

Thôi vậy thì bỏ

Vô danh tiểu tốt đéo

Thánh Chịch Xã Giao

Vô danh tiểu tốt đéo

Vô danh tiểu tốt đéo

Lão Nhị - Hội Tam Hoàng

Vô danh tiểu tốt đéo

Đẹp trai mà lại có tài

Vô danh tiểu tốt đéo

Vô danh tiểu tốt đéo

Vô danh tiểu tốt đéo

Đẹp trai mà lại có tài

Trẩu tre

Trâu lái đò

Bò lái xe

Bò lái xe

Mai là mùng một

Mai là mùng một

Có thể bạn quan tâm