Tao cũng thấy vụ này hơi ảo ma kiểu gì.
Chi tiết đơn kiện đây cho thằng nào muốn xem cụ thể (vì tao thấy vài thằng bảo vụ này là bịa đặt). Tóm lại là mày ở nước ngoài chuyển tiền về cho người nhà ở Vietnam. Ngân hàng ở nước ngoài confirm đã chuyển, nhưng thằng Vietinbank ở Vietnam nuốt luôn và không chuyển cho người nhà của mày.
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw171108.pdf
Lý do ảo ma:
1. Tiền có phải là lá mít hay không mà một quỹ đầu tư nào đó ở Đức có thể chuyển cho một công ty ở Vietnam
10 tỷ euro cho một dự án đầu tư phát triển ở Vietnam? 10 tỷ euro là một số tiền rất, rất, lớn.
a. Đầu tư kinh doanh éo gì ở Vietnam để sinh lời về nhiều hơn 10 tỷ euro?
b. Với một số tiền lớn như vậy, éo bao giờ có kiểu chuyển 1 phát như thế. Nó sẽ phải là một chuỗi các đợt giải ngân. Trừ phi mày là thằng buôn hàng trắng, buôn vũ khí, thì luôn sẵn có tiền mặt.
2. Kiện thì cũng trên trời, kiểu hét lên cho sướng mồm khi biết sẽ không bao giờ đòi được
a. Đòi chính phủ Vietnam đền bù 1 trillion (1000 tỷ) euro vì tội không bảo vệ được đầu tư nước ngoài.
b. Đòi Vietinbank đền bù 11 trillion (11 ngìn tỷ) euro vì tội ăn cắp
3. Thằng cty ở Vietnam là thằng này Mekolor JSC, một thằng ất ơ ở Cần Thơ, vốn điều lệ
1 tỏi VND. Chúng mày có thông tin gì về thằng này không? Võ Xuân Trường là thằng nào? Là sân sau của ai?
Thằng này năm rồi cũng ra ICC kiện một cty bên Anh vì cty bên Anh đã "hứa" cho vay tiền, đã chuyển
1 tỷ euro từ bên Anh, nhưng tài khoản của Mekolor ở Vietcombank lại không nhận được. Lại là một con số khủng, tiền đúng nghĩa lá mít
Mekolor JSC, headquartered in Can Tho City, has filed a lawsuit against Barclays Long Island Limited, based in London
tuoitrenews.vn
4. Cả 2 vụ trên đều liên quan đến thằng Deutsche bank. Tml bank này, với thằng HSCB ở châu Á, là
chuyên môn rửa tiền, bị phạt liên tục. Chúng nó rửa tiền bẩn được lời 10, bị phạt 1, nên chúng nó vẫn làm bình thường. Cho nên cứ liên quan đến tml bank này là có mùi rồi.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank or the Company) has agreed to pay more than $130 million to resolve the government’s investigation into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and a separate investigation into a commodities fraud scheme.
www.justice.gov
Deutsche Bank AG settled a probe by Frankfurt prosecutors looking into whether the bank violated money-laundering prevention rules for 7.01 million euros ($7.1 million).
www.bloomberg.com
Germany's largest lender said the search was linked to suspicions of money laundering it had reported to the authorities.
www.cnbc.com
Tao thì tao nghĩ:
1. Đéo có chuyện 10 tỷ euro được chuyển từ Deusch bank về Vietinbank (70%)
2. Giả sử là có thật, thì tiền này là tiền rửa. (80%)
3. Những gì nêu trong đơn kiện là thật (10%)
4. Thằng Mekolor, Vietinbank tham gia vào hoạt động rửa tiền bẩn từ châu Âu, nên có thể có chuyển tiền. Nhưng có xích mích gì đó nên giờ mang nhau ra ICC sủa.
.png "Sex :vozvn (20):"){kind=icon}
khi bị dính vào kiện cáo tại các tòa án Quốc Tế kiểu như ICC hay World Bank hoặc cao hơn là LHQ thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm giao dịch đối với các tổ chức tín dụng nào vi phạm luật và chơi bài xù trả tiền, hehe chưa kể nó sẽ gây sức ép lên mấy cty thẻ quốc tế như VISA mastercard hay Amex hoặc JCB là cấm cái bank đó phát hành thẻ và đưa bank đó vô diện cấm
