Công An hỏi thăm

LVT999 · 10/1/20

Sáng nay có 3 ông công an huyện khác đến quán (mình có quán kinh doanh nên trong tk lúc nào cũng có tiền khách hay đến nhờ chuyển)điều tra về tài khoản ngân hàng của mình có chuyển khoản 10tr cho số tk của bọn game nổ hủ. Vì khi chuyển khoản có ghi chú: tên vật mua nổ hủ. Lịch sử giao dịch vào tháng 8/2019. Thấy vietcombank in sao kê cho bên CA giao dịch 10tr đó. Trong thời gian này mình hay chuyển khoản cho bọn chơi nổ hủ lên đến cả trăm triệu. Sau khi biết là có liên quan đến bài bạc online mình đã dừng lại ko chuyển hộ nữa. Mình chuyển lấy cước chứ ko phải là đại lý của bọn game nhé. Anh em nào đã từng gặp cho mình xin ít kinh nghiệm với.Thank anh em

chienthienvu · 10/1/20

Cái kém là dùng 1 TK của 1 Bank để ck.
Tao trước làm bên Bank IT nên biết nếu số dư trong tk mày biến động quá nhiều trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dc liệt vào 1 list đặc biệt.
Bank sẽ dùng nó để theo dõi, và có thể sẽ share với bên CA.
Tips: nên dùng nhiều tk khác nhau của nhiều HN khác nhau

clessking · 10/1/20

Nói sai mẹ r tml bank IT ah. Chẳng qua là bọn tao đang điều tra 1 thằng lừa đảo nên soi tài khoản nó thì ra thằng chủ thớt thôi. Chứ tk chuyển với doanh số vài trăm trđ thì ăn thua mẹ gì với NH đâu. Với lại bọn NH nó giấu như mòe giấu cứt ý, có share cho bọn tao bao h đéo đâu.

chienthienvu · 10/1/20

clessking:
Nói sai mẹ r tml bank IT ah. Chẳng qua là bọn tao đang điều tra 1 thằng lừa đảo nên soi tài khoản nó thì ra thằng chủ thớt thôi. Chứ tk chuyển với doanh số vài trăm trđ thì ăn thua mẹ gì với NH đâu. Với lại bọn NH nó giấu như mòe giấu cứt ý, có share cho bọn tao bao h đéo đâu.

Ko rõ bên mày ntn chứ ngày xưa bên tao vẫn share nhé còn share đến đâu thì ko rõ vì cái này sếp tao làm vc với tụi nó.

Tần Thủy Hoàng · 10/1/20

Thôi chúc m ăn tết trong nhà đá vui vẻ nhé. Chết cmm đi

crv · 10/1/20

gd trên 500tr thường xuyên mới được quan tam nhé bank it

Daniel Le · 10/1/20

LVT999:
Sáng nay có 3 ông công an huyện khác đến quán (mình có quán kinh doanh nên trong tk lúc nào cũng có tiền khách hay đến nhờ chuyển)điều tra về tài khoản ngân hàng của mình có chuyển khoản 10tr cho số tk của bọn game nổ hủ. Vì khi chuyển khoản có ghi chú: tên vật mua nổ hủ. Lịch sử giao dịch vào tháng 7/2019. Thấy vietcombank in sao kê cho bên CA giao dịch 10tr đó. Trong thời gian này mình hay chuyển khoản cho bọn chơi nổ hủ lên đến cả trăm triệu. Sau khi biết là có liên quan đến bài bạc online mình đã dừng lại ko chuyển hộ nữa. Mình chuyển lấy cước chứ ko phải là đại lý của bọn game nhé. Anh em nào đã từng gặp cho mình xin ít kinh nghiệm với.Thank anh em

Nếu m nói là sự thật thì sợ đéo gì. Có nào nói thế. Bọn nó nhìn thái độ, nhìn sao kê của m mà làm thôi. Sao kê m ngày 5-10 cái gd thể hiện ck lấy phí thật, hoặc nổ hũ nhiều tk khác nhau. Còn loanh quanh 1 tk thì dm cãi có chó nó tin. Nói chung việc thật ng thì đừng để nó rung. Còn đéo thật thì lo mà chạy đi ko Tết rồi.

Bambinno · 10/1/20

Số dư nhiêu là cái tỏi vài chục tỏi chuyển đi chuyển lại chứ 10 triệu 100 triệu theo dõi làm loz ah. Thằng này đen là dính vụ gì đó nên liên quan mới ra stk thôi

chienthienvu · 10/1/20

crv:
gd trên 500tr thường xuyên mới được quan tam nhé bank it

Quan tâm ở mức nào bank hay ca chứ tao thấy là bank có quan tâm nhé còn hạn mức thì tuỳ cái này mấy lần có hỏi nhưng ko có bằng chứng cụ thể về con số.

12h.12h · 10/1/20

chienthienvu:
Cái kém là dùng 1 TK của 1 Bank để ck.
Tao trước làm bên Bank IT nên biết nếu số dư trong tk mày biến động quá nhiều trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dc liệt vào 1 list đặc biệt.
Bank sẽ dùng nó để theo dõi, và có thể sẽ share với bên CA.
Tips: nên dùng nhiều tk khác nhau của nhiều HN khác nhau

Cậu (nếu có làm IT ngân hàng) chả biết cái đéo gì về mảng kế toán giao dịch và mảng phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố trong ngân hàng thương mại Việt Nam cả. Cần tranh luận không?

Cũng nói luôn là ĐÉO có chuyện cứ mang cái thẻ ngành màu đỏ đến Ngân hàng là ngân hàng phải cũng cấp các thông tin giao dịch của khách hàng nhé. Bét nhất cũng phải có công văn do Thủ trưởng/Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT/ANĐT ký gửi đến ngân hàng, c/c Viện Kiểm sát cùng cấp + Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh/thành phố thì được. Tao gửi luôn cái ảnh minh họa cho nó dễ hiểu.

Không có cái này hoặc Quyết định/Giấy triệu tập của Tòa án thì quên con mẹ nó đi, kể cả mày có ở 47 PVĐ hay 40 HB.

@LVT999 : hơn chục triệu thì không có gì đáng ngại đâu, cứ thành thực khai báo chứ đừng quanh co. Cùng lắm thì nộp lại toàn bộ số tiền ấy vào tài khoản chỉ định của cơ quan điều tra, coi như là tình tiết giảm nhẹ; không đến mức phải đá đội Juve đâu.

LVT999 · 10/1/20

Tao giao dịch tầm 300 - 400tr gì đó. Tao chuyển hộ chứ ko chơi. Vì tao kinh doanh có đăng ký với bên viettelpay về dịch vụ chuyển tiền. Trong list CA cầm theo có giao dịch 10tr và 1 giao dịch nhỏ nữa. Nó bảo nó có đủ hết lịch sử giao dịch nhưng tệp dày nó
Ko cầm theo chỉ đem 1 list để điều tra thôi. Tao nghĩ bên Ngân Hàng nó chỉ cung cấp có vậy cho CA thôi. Theo bon mày tao có nên ra ngân hàng hỏi rõ đã cung cấp cho CA những gì để dễ làm việc ko

chienthienvu · 10/1/20

12h.12h:
Cậu (nếu có làm IT ngân hàng) chả biết cái đéo gì về mảng kế toán giao dịch và mảng phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố trong ngân hàng thương mại Việt Nam cả. Cần tranh luận không?

Cũng nói luôn là ĐÉO có chuyện cứ mang cái thẻ ngành màu đỏ đến Ngân hàng là ngân hàng phải cũng cấp các thông tin giao dịch của khách hàng nhé. Bét nhất cũng phải có công văn do Thủ trưởng/Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT/ANĐT ký gửi đến ngân hàng, c/c Viện Kiểm sát cùng cấp + Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh/thành phố thì được.

Còn không thì quên con mẹ nó đi, kể cả có ở 47 PVĐ hay 40 HB

Ok tôi ko biết j về mảng kế toán nhưng vì tôi hay chơi với hội KSNB & KTNB và mấy ng làm bên core nên khi hỏi họ nói thế, và xưa khi tôi build server VL lậu kiếm thêm thì thấy từ khi có nhiều giao dịch thì tôi hay đc các bên như tín dụng, insu, etc contact giới thiệu nên từ đó suy ra không phải cứ phải đúng cái filter bị nghi ngờ rửa $ thì mới bị theo dõi mà còn nhiều loại filter khác còn cụ thể ntn thì tôi ko đc biết.
Sau này tôi làm nhiều tk của nhiều bank khác nhau để gd thì thấy ko bị nữa.

12h.12h · 10/1/20

chienthienvu:
Ok tôi ko biết j về mảng kế toán nhưng vì tôi hay chơi với hội KSNB & KTNB và mấy ng làm bên core nên khi hỏi họ nói thế, và xưa khi tôi build server VL lậu kiếm thêm thì thấy từ khi có nhiều giao dịch thì tôi hay đc các bên như tín dụng, insu, etc contact giới thiệu nên từ đó suy ra không phải cứ phải đúng cái filter bị nghi ngờ rửa $ thì mới bị theo dõi mà còn nhiều loại filter khác còn cụ thể ntn thì tôi ko đc biết.
Sau này tôi làm nhiều tk của nhiều bank khác nhau để gd thì thấy ko bị nữa.

Mày nói đoạn này là tao biết mày làm ở ngân hàng nào rồi.
Cái mày tưởng là "số dư trong tk mày biến động quá nhiều trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dc liệt vào 1 list đặc biệt...." phục vụ cho mục đích khác mà nếu quan tâm thì inbox, nói ra đây đéo hay.

sevenstar · 10/1/20

cứ khai thật ra.
ko nó vứt cho thêm vài tội nữa là đc tặng combo đấy.

chienthienvu · 10/1/20

12h.12h:
Mày nói đoạn này là tao biết mày làm ở ngân hàng nào rồi.
Cái mày tưởng là "số dư trong tk mày biến động quá nhiều trong một khoảng thời gian nhất định sẽ dc liệt vào 1 list đặc biệt...." phục vụ cho mục đích khác mà nếu quan tâm thì inbox, nói ra đây đéo hay.

Tôi hiểu cái chính là bàn cho thằng thớt thôi vì loại hình hđ của ô ý gd nhiều, chứ h tôi ko có nhu cầu gì cả cuối năm rồi tiền mất tình tan đang chán chả muốn làm cái gì.

cuong30s · 10/1/20

cụ thể công an hỏi mày ntn? và sao lại là CA huyện khác đến hỏi?

12h.12h · 10/1/20

chienthienvu:
Tôi hiểu cái chính là bàn cho thằng thớt thôi vì loại hình hđ của ô ý gd nhiều, chứ h tôi ko có nhu cầu gì cả cuối năm rồi tiền mất tình tan đang chán chả muốn làm cái gì.

Đàn ông đừng vội nản chí cậu. Tái ông thất mã, trong họa có phúc; suy nghĩ tích cực lên đi!!!

LVT999 · 10/1/20

cuong30s:
cụ thể công an hỏi mày ntn? và sao lại là CA huyện khác đến hỏi?

Nó có cái lịch sử giao dịch do bên ngân hàng cung cấp. Tôi chuyển 10tr vào tài khoản của bọn game nổ hủ 1 list danh sách nạp tiền nhưng của tôi là 10tr là nhiều nhất các đứa khác có 4,5tr thôi ( có thể bên ngân hàng cung cấp cho CA dc vậy). Nó hỏi mình nạp tiền vào đó làm gì thì tôi khai là nạp hộ cho khách, thằng đó ở gần quán tôi, tôi khai thật ra thằng đó cho sdt của nó luôn. Ca huyện khác vì chắc là đại lý hoặc nhà cái do bọn trong huyện đó lập ra

clessking · 10/1/20

LVT999:
Tao giao dịch tầm 300 - 400tr gì đó. Tao chuyển hộ chứ ko chơi. Vì tao kinh doanh có đăng ký với bên viettelpay về dịch vụ chuyển tiền. Trong list CA cầm theo có giao dịch 10tr và 1 giao dịch nhỏ nữa. Nó bảo nó có đủ hết lịch sử giao dịch nhưng tệp dày nó
Ko cầm theo chỉ đem 1 list để điều tra thôi. Tao nghĩ bên Ngân Hàng nó chỉ cung cấp có vậy cho CA thôi. Theo bon mày tao có nên ra ngân hàng hỏi rõ đã cung cấp cho CA những gì để dễ làm việc ko

Tao đã nói rồi, bọn t lấy sao kể của 1 thằng nghi phạm thì 1 đồng qua tk nó tao còn biết nói gì 10tr. Chẳng qua là mày doanh số lớn, lặp lại nên bị hỏi trc. Mày định ra NH hỏi ai chứ. Hỏi chỗ m mở tk ah, nó có cung cấp đâu mà cho mày biết. Mày cứ khai đúng sự thật, đừng để bị thằng bạn t nó rung r xì tiền :))

chienthienvu · 10/1/20

12h.12h:
Đàn ông đừng vội nản chí cậu. Tái ông thất mã, trong họa có phúc; suy nghĩ tích cực lên đi!!!

Thì phúc là tôi ngồi chơi hơn 3 tháng ở cty lương vẫn "phun" hihi
Chẳng là lâu rồi mới yêu lại thì bị kiểu cuộc đời nó vả cho tới tấp nên hơi buồn thôi.

LVT999 · 10/1/20

Salt Timmo:
Thớt đen thôi, CA chắc đang đánh thằng cờ bạc nào xong lần ra thằng thớt. Mày cứ có sao khai vậy, cần thì chỉ mặt chỉ tên những thằng nhờ mày nạp là dc. Còn nếu vì nghĩa ko bán đứng anh em thì chuẩn bị tình huống xấu nhất
Cái này ko phải do ngân hàng xem biến động số dư tăng giảm nhiều mà nó đưa list đâu. Rảnh đéo đâu mà làm. Có cái tụi hay nhận được tiền ở nước ngoài về tk thì nó lưu ý chút và yêu cầu viết cam đoan tiền hợp pháp rồi cho nhận. Thằng ở trên cũng ko đúng ở cái là CA sang hỏi thì phải đưa. Đéo có chuyện đó đâu nhé, phải có công văn đàng hoàng của người có thẩm quyền thì chúng tao mới có trách nhiệm phải cung cấp. Còn không thì còn lâu mới đưa sao kê khách hàng Mày làm bankIT thì ko hiểu về chính sách, cái này ko trách mày dc. Mà 3 cái phòng ban mày liệt kê ra cũng đéo phòng nào nắm rõ chính sách các thứ đâu. Mày phải hỏi bọn pháp chế, chính sách các thứ nhé

Tao có nên ra ngân hàng yêu cầu cho biết đã cung cấp những gì cho công an ko. Vì tao thấy CA cầm có cái list có giao dịch 10tr và 500k gì đó là từ tài khoản tao chuyển đi. Thực tế thì còn nhiều giao dịch nữa
Còn thằng nhờ tao chuyển tao khai ra nó rồi có sdt luôn, thằng đó tao chuyển cho nó vài trăm tr bằng 4 loại tài khoản. Nó chơi phải đến tiền tỉ ấy. Ca đang lên phường để làm việc

LVT999 · 10/1/20

Salt Timmo:
Thế lúc CA đến có đưa mày giấy tờ gì ko ? Sao kê có đóng dấu ko ?

Nó chỉ đưa 1 tệp dầy trong đó có mục giao dịch của tao, tao ko dc cầm xem. Mà công an huyện khác đến điều tra. Sau nó bảo có gì sẽ gọi mà huyện đó cách tao cả 100km. Theo bọn mày tao có phải đi ko hay yêu cầu bọn nó có việc gì thì về địa phương tao giải quyết hoặc có giấy triệu tập vì dù sao tao ko thuộc địa bàn bọn nó quản lý mà

Hoangtt84 · 10/1/20

Huyện nào vậy mày ?

Kalian · 10/1/20

Theo những gì tao biết thì CA nơi khác đến phải thông báo cho CA địa phương. Khi làm việc với dân phải có CA địa phương và tổ trưởng dân phố. Nếu đi điều tra, ae nể nhau thì sau khi đến cửa, mày đồng ý làm việc thì CA địa phương và tổ trưởng có thể té để mày với CA khu vực khác làm việc riêng với nhau
Thanh tra thanh mẹ cũng vậy, chứ ko thể nói 1 câu rồi đòi mày cung cấp tt nọ kia đâu

12h.12h · 10/1/20

Kalian:
Theo những gì tao biết thì CA nơi khác đến phải thông báo cho CA địa phương. Khi làm việc với dân phải có CA địa phương và tổ trưởng dân phố. Nếu đi điều tra, ae nể nhau thì sau khi đến cửa, mày đồng ý làm việc thì CA địa phương và tổ trưởng có thể té để mày với CA khu vực khác làm việc riêng với nhau
Thanh tra thanh mẹ cũng vậy, chứ ko thể nói 1 câu rồi đòi mày cung cấp tt nọ kia đâu

Mày ĐÉO biết gì về nghiệp vụ điều tra cả, nói cho nó nhanh (dù tao biết mày sẽ không hài lòng, ít nhất). Đọc (lại) luật tố tụng hình sự đi, không khó đâu.

Chỉ khi thi hành lệnh bắt & khám xét nơi ở thì mới cần có mặt của đại diện tổ dân phố & công an phường/xã. Còn trong giai đoạn điều tra thì công an địa phương tuổi đéo gì mà đòi được tham gia?

Cũng nói luôn là mỗi vụ án chỉ có 1 cơ quan điều tra làm. Cấp Quận/huyện nó đã có quyết định khởi tố vụ án rồi thì cấp Bộ cũng đéo được tự ý nhảy vào chứ đừng nói mấy anh PC/PA.

Thanh tra thì là loạt bét dem, đéo đáng phải bàn.

Công An hỏi thăm

Bò lái xe

Pần cùng đạo tặc

Khổ vì lồn

Pần cùng đạo tặc

Tâm hồn dẩm chúa

Thanh niên hoi

Thanh niên hoi

Địt xong chạy

Pần cùng đạo tặc

Bậc Thầy Kể Chuyện

Bò lái xe

Pần cùng đạo tặc

Bậc Thầy Kể Chuyện

Già trâu

Pần cùng đạo tặc

Cái lồn nhăn nheo

Bậc Thầy Kể Chuyện

Bò lái xe

Khổ vì lồn

Pần cùng đạo tặc

Bò lái xe

Bò lái xe

Xàm 0 Lít

Cái lồn nhăn nheo

Bậc Thầy Kể Chuyện

Có thể bạn quan tâm