Đồng Hồ xa xỉ có phải để rửa tiền?

Khóii:

T thấy VN mình nhiều người đeo đồng hồ tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ, các bạn ml có nghĩ đấy là 1 cách để rửa tiền không? Không thể mang triệu đô tiền mặt ra nước ngoài nhưng mua 1 con đồng hồ ở VN, đeo sang Thuỵ Sỹ, bán đi, gửi tiền vào 1 ngân hàng bí mật nào đấy??

Bấm để mở rộng...

alphadichthuc:

nhiều con là hàng fake lắm tml , rửa tiền tao có đầy cách làm thế tốn công mất tiền quá nhiều

Bấm để mở rộng...

Khóii:

Fake t k nói, chỉ nói auth thôi. Cá nhân t nghĩ mang tiền ra nc ngoài chỉ có thế là nhanh nhất. Tuổi trẻ chưa trải sự đời ai đọc được đừng cười nhé

Bấm để mở rộng...

Khóii:

T thấy VN mình nhiều người đeo đồng hồ tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ, các bạn ml có nghĩ đấy là 1 cách để rửa tiền không? Không thể mang triệu đô tiền mặt ra nước ngoài nhưng mua 1 con đồng hồ ở VN, đeo sang Thuỵ Sỹ, bán đi, gửi tiền vào 1 ngân hàng bí mật nào đấy??

Bấm để mở rộng...

nghean:

Mày hiểu sai bản chất hoạt động rửa tiền rồi!
Rửa tiền là hành vi sử dụng các hoạt động kinh doanh hợp pháp để nhằm mục đích hợp pháp hoá nguồn tiền phi pháp mà người đó kiếm được.
Ví dụ: Tham ô 10 tỷ hoặc buôn ma tuý v.v... để hợp thức món tiền đó, họ có thể mở một Nhà hàng, quán Karaoke, Khách sạn v.v... nhằm chứng minh số tiền 10 tỷ đó do kinh doanh hợp pháp mang lại (bản chất từ rửa nó đã nói rồi).
Còn hành vi mày nói là hành vi tẩu tán tài sản thôi.

Bấm để mở rộng...

nghean:

Trước hết sử dụng số tiền đó gửi vào NH cho một cá nhân khác đứng tên, hoặc mua bán một BĐS cho người khác đứng tên (hoặc tương tự) nhằm mục đich chuyển nguồn tiền đó ẩn vào các giao dịch tài chính thông thường.
Sau đó, sử dụng chính nguồn tiền đã ẩn này (hoặc các BĐS) để thực hiện các khoản vay tại các NH do chính mình đứng tên, dùng các khoản vay này đầu tư ngược vào việc SXKD (đóng cổ phần, kinh doanh KS, Nhà hàng, Karaoke v.v...).
Tiếp theo, những nguồn tiền phi pháp sẽ được nguỵ trang từ các hoạt động kinh doanh ở trên, sau đó dùng các đồng tiền này tái đầu tư tiếp vào thị trường (mở rộng sxkd, nhà hàng v.v... mặc dù k cần quan tâm lợi nhuận thật sự). Đó là lí do vì sao những tay trùm cờ bạc hoặc buôn ma tuý thường núp bóng là doanh nhân, giám đốc Cty xây dựng các kiểu đấy!
Nhưng, kiểu gì cũng khó có thể qua mắt cơ quan chức năng!

Bấm để mở rộng...

nghean:

Trước hết sử dụng số tiền đó gửi vào NH cho một cá nhân khác đứng tên, hoặc mua bán một BĐS cho người khác đứng tên (hoặc tương tự) nhằm mục đich chuyển nguồn tiền đó ẩn vào các giao dịch tài chính thông thường.
Sau đó, sử dụng chính nguồn tiền đã ẩn này (hoặc các BĐS) để thực hiện các khoản vay tại các NH do chính mình đứng tên, dùng các khoản vay này đầu tư ngược vào việc SXKD (đóng cổ phần, kinh doanh KS, Nhà hàng, Karaoke v.v...).
Tiếp theo, những nguồn tiền phi pháp sẽ được nguỵ trang từ các hoạt động kinh doanh ở trên, sau đó dùng các đồng tiền này tái đầu tư tiếp vào thị trường (mở rộng sxkd, nhà hàng v.v... mặc dù k cần quan tâm lợi nhuận thật sự). Đó là lí do vì sao những tay trùm cờ bạc hoặc buôn ma tuý thường núp bóng là doanh nhân, giám đốc Cty xây dựng các kiểu đấy!
Nhưng, kiểu gì cũng khó có thể qua mắt cơ quan chức năng!

Bấm để mở rộng...

Khóii:

T thấy VN mình nhiều người đeo đồng hồ tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ, các bạn ml có nghĩ đấy là 1 cách để rửa tiền không? Không thể mang triệu đô tiền mặt ra nước ngoài nhưng mua 1 con đồng hồ ở VN, đeo sang Thuỵ Sỹ, bán đi, gửi tiền vào 1 ngân hàng bí mật nào đấy??

Bấm để mở rộng...

nghean:

Trước hết sử dụng số tiền đó gửi vào NH cho một cá nhân khác đứng tên, hoặc mua bán một BĐS cho người khác đứng tên (hoặc tương tự) nhằm mục đich chuyển nguồn tiền đó ẩn vào các giao dịch tài chính thông thường.
Sau đó, sử dụng chính nguồn tiền đã ẩn này (hoặc các BĐS) để thực hiện các khoản vay tại các NH do chính mình đứng tên, dùng các khoản vay này đầu tư ngược vào việc SXKD (đóng cổ phần, kinh doanh KS, Nhà hàng, Karaoke v.v...).
Tiếp theo, những nguồn tiền phi pháp sẽ được nguỵ trang từ các hoạt động kinh doanh ở trên, sau đó dùng các đồng tiền này tái đầu tư tiếp vào thị trường (mở rộng sxkd, nhà hàng v.v... mặc dù k cần quan tâm lợi nhuận thật sự). Đó là lí do vì sao những tay trùm cờ bạc hoặc buôn ma tuý thường núp bóng là doanh nhân, giám đốc Cty xây dựng các kiểu đấy!
Nhưng, kiểu gì cũng khó có thể qua mắt cơ quan chức năng!

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Ok bạn , cách này vẫn phổ biến cho dù rất cũ rồi , hiện nay có 1 số cách mới nhưng không phổ biến lắm , hehe

Bấm để mở rộng...

Thống Soái Phương Bắc:

Tao tò mò về thằng ml nghean này quá! Nó làm cái lồn gì mà cái đéo gì cũng am hiểu tường tận chi tiết như thế?! Nể vãi lồn!! Mày biết nó làm cl gì k!?

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Nó đang làm cán bộ Phòng của 1 sở tỉnh nào đó tại miền trung , hoặc có thể to hơn tý , là văn phòng bộ tại miền trung , nó nói thế này cũng là bt mà , còn khá khôn khéo đó , chỉ nói vừa đủ , k bị vịn , nhưng cũng đủ thông tin cho a em , kk

Bấm để mở rộng...

Thống Soái Phương Bắc:

Tao lượn lờ mấy topic tình cờ thấy nó chõ mõm vào, mà thấy lĩnh vực gì thằng lồn này cũng nói được. Mà tao nghĩ chém gió thì đéo thể nói được như nó đâu! Sợ thật! Kể cả cái vụ trong phim Sinh tử, tao xem thì biết xem thế thôi, thế mà nó chỉ cái hợp đồng quần què gì đó của thằng MHV cũng là rửa tiền luôn! Tao thì chịu! Chúng mày hiểu sâu biết rộng quá! Bái phục!

Bấm để mở rộng...

nghean:

Ờ! Một trong số các thủ đoạn mới được tái hiện trong bộ phim " Sinh tử" đấy thây! (Hợp đồng giữa Mai Hồng Vũ và Công ty Thiên Thanh giá trị 400 tỷ ấy). Hề hề! Còn một số hình thức khác nữa, chắc ae trên Xàm chưa cần thiết muốn biết đâu!

Bấm để mở rộng...