Đồng Hồ xa xỉ có phải để rửa tiền?

Laulaumoicheck:

Căn bản là tiền rửa muốn thêm 1 lớp an toàn thì phải đóng thuế đầy đủ như tiền sạch ^^, nói đơn giản là cắt phần cho cơ quan thuế, mỗi tháng dưới tư cách chủ doanh nghiệp đàng hoàng lên cục thuế tặng quà cáp cán bộ, có quan hệ là xong tất .., gặp khó thì ráng kiếm được cò xịn nó set up gặp anh này chú này, phong bì là qua...

Bấm để mở rộng...

931bw:

giả sử mày có 1 triệu đô tiền bẩn ~ 23 tỉ vnd
mua đại 1 quán cafe/ bar/ nhà hàng......... gì đó
cho nó chạy cầm chừng 1 năm, báo doanh thu lãi 23 tỉ, thế là rửa xong , chi phí duy trì mất tầm 5-10% chỗ đó
hiện đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất, mày có thể thấy rất nhiều quán chả có ma nào vào và hay nói vui với nhau: bọn chủ mở ra để rửa tiền: chính là nó.
còn muốn chuyển sang nước ngoài thì 1 ( vài ) triệu đô mày đem ra Hà Trung gửi đi nước nào cũng được, 1 nốt nhạc xong, phí rất rẻ chắc dước 0.1%, có điều là tiền bên kia nhận về cũng vẫn ko có nguồn gốc gì cả, nên vẫn là tiền bẩn

Bấm để mở rộng...

931bw:

giả sử mày có 1 triệu đô tiền bẩn ~ 23 tỉ vnd
mua đại 1 quán cafe/ bar/ nhà hàng......... gì đó
cho nó chạy cầm chừng 1 năm, báo doanh thu lãi 23 tỉ, thế là rửa xong , chi phí duy trì mất tầm 5-10% chỗ đó
hiện đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất, mày có thể thấy rất nhiều quán chả có ma nào vào và hay nói vui với nhau: bọn chủ mở ra để rửa tiền: chính là nó.
còn muốn chuyển sang nước ngoài thì 1 ( vài ) triệu đô mày đem ra Hà Trung gửi đi nước nào cũng được, 1 nốt nhạc xong, phí rất rẻ chắc dước 0.1%, có điều là tiền bên kia nhận về cũng vẫn ko có nguồn gốc gì cả, nên vẫn là tiền bẩn

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Mày cầm tiền bẩn đi mua là mày tèo từ lúc đó r chứ còn thọ nữa đâu mà làm

Bấm để mở rộng...

931bw:

còn cách nữa đơn giản hơn nhiều, cho số tiền 1 vài tỉ, mày ra đại lý xổ số lớn mua lại vé đã trúng rồi , cắt cho nó 5%
xong đàng hoàng đi nhận giải
hoặc mua bán cây cảnh, tranh...... những thứ khó định giá
mua 1 triệu bán 1 tỷ ko ai nói gì mày được, vậy là hợp thức hóa được 999tr

Bấm để mở rộng...

931bw:

giả sử mày có 1 triệu đô tiền bẩn ~ 23 tỉ vnd
mua đại 1 quán cafe/ bar/ nhà hàng......... gì đó
cho nó chạy cầm chừng 1 năm, báo doanh thu lãi 23 tỉ, thế là rửa xong , chi phí duy trì mất tầm 5-10% chỗ đó
hiện đây là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất, mày có thể thấy rất nhiều quán chả có ma nào vào và hay nói vui với nhau: bọn chủ mở ra để rửa tiền: chính là nó.
còn muốn chuyển sang nước ngoài thì 1 ( vài ) triệu đô mày đem ra Hà Trung gửi đi nước nào cũng được, 1 nốt nhạc xong, phí rất rẻ chắc dước 0.1%, có điều là tiền bên kia nhận về cũng vẫn ko có nguồn gốc gì cả, nên vẫn là tiền bẩn

Bấm để mở rộng...

Caubuonviai1995:

Thế thằng trung võ nó chả rửa đc 1 đống tiền ak

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Trung Võ nào

Bấm để mở rộng...

Caubuonviai1995:

Nó là thằng buôn bán đồng hồ, nó là cháu đại tướng ấy

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Ý mày là Võ .T.T , v thì m lại hiểu sai vấn đề , nó sinh năm 1991 nhưng đã có thâm niên 6 năm kinh doanh đồng hồ và vài thứ khác , chứ k phải là mua 1 cái đồng hồ , thì là rửa tiền , mua 1 cái đồng hồ , đó chỉ là tẩu tán tài sản , và nó k phải buôn 1 mình mà cửa hàng của nó còn 1 ông cổ đông nữa . 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau , và nếu k nhớ nhầm thì lúc đầu đăng kí kd , vốn điều lệ k lớn

Bấm để mở rộng...

Kieu Phong 9x:

Vốn điều lệ lúc đầu có ảnh hưởng gì đến sau này khi công ty phât triển lớn hơn ko hay là chỉ profile cty xấu thôi

Bấm để mở rộng...

nghean:

Mày nói có phần đúng ở vế sau, riêng vế đầu dùng tiền bẩn mua trực tiếp Nhà hàng, quán caphe là dính đòn ngay đấy! Tiền đâu mày mua nó cái đã. He he! K mua trực tiếp nhé

Bấm để mở rộng...

Jacky29:

Ý mày là Võ .T.T , v thì m lại hiểu sai vấn đề , nó sinh năm 1991 nhưng đã có thâm niên 6 năm kinh doanh đồng hồ và vài thứ khác , chứ k phải là mua 1 cái đồng hồ , thì là rửa tiền , mua 1 cái đồng hồ , đó chỉ là tẩu tán tài sản , và nó k phải buôn 1 mình mà cửa hàng của nó còn 1 ông cổ đông nữa . 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau , và nếu k nhớ nhầm thì lúc đầu đăng kí kd , vốn điều lệ k lớn , và nếu k có bằng chứng chính xác , t khuyên m k nên kết luận về chuyện rửa tiền , nó chỉ có hại cho m thôi

Bấm để mở rộng...

Khóii:

M thử cho ae tham khảo 1 cách hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn và an toàn hơn k?

Bấm để mở rộng...

yeubemiu:

Quyết còi đó m, thằng nào cơ bự làm y chang nó

Bấm để mở rộng...

nghean:

Tội rửa tiền quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự 2015 mày nhé!
Hai nữa tiền bất chính ôm ra NH gửi, ok. Nhưng đứng tên mày thì nó vẫn là tiền bất chính, chỉ gửi NH đâu gọi là rửa tiền đâu! K hiểu mày đang muốn nói gì?!

Bấm để mở rộng...

Khóii:

T thấy VN mình nhiều người đeo đồng hồ tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ, các bạn ml có nghĩ đấy là 1 cách để rửa tiền không? Không thể mang triệu đô tiền mặt ra nước ngoài nhưng mua 1 con đồng hồ ở VN, đeo sang Thuỵ Sỹ, bán đi, gửi tiền vào 1 ngân hàng bí mật nào đấy??

Bấm để mở rộng...

tinhmong:

mày lý thuyết suông quá. T ôm tiền đi mua nay mua nọ chả bao h ai hỏi t tiền đâu, mua tsan chả ai hỏi tiền đâu, chuyển khoản sang tên xong là xong, tsan vẫn đứng tên t., thì m cần rửa cái j nữa ở đây.
cái lý thuyết của m chỉ áp dụng vs mấy cha có chức làm nhà nước sợ bị kiện, sợ bị kiểm tra thôi.
t để ý thấy m rất chịu khó search, nhưng lý thuyết vcl.

Bấm để mở rộng...

nghean:

Rửa tiền chỉ áp dụng cho tiền bất chính, chứ mày làm ăn chân chính thì MÀY GỬI TRĂM TỶ đéo vấn đề gì?
Mày k hiểu TH nào mới cần rửa tiền à? Tao đã viết rõ trong tất cả còm men rồi! Còn tao lý thuyết hay k thì mày xem tao chỉ ra hình thức rửa tiền tái hiện trong Sinh tử đó thây! Cần tao ví dụ thêm k?
Mày cứ search được như thế hãy làm nhé! Cần tao ví dụ thêm TH rửa tiền nữa k? K lý thuyết đâu

Bấm để mở rộng...

tinhmong:

tiền như nào gọi là bất chính ) hay cứ trốn thuế là bất chính roi.

ps: chắc m 9x nhìn đời vẫn mộng mer lắm ).

Bấm để mở rộng...

tinhmong:

mày lý thuyết suông quá. T ôm tiền đi mua nay mua nọ chả bao h ai hỏi t tiền đâu, mua tsan chả ai hỏi tiền đâu, chuyển khoản sang tên xong là xong, tsan vẫn đứng tên t., thì m cần rửa cái j nữa ở đây.
cái lý thuyết của m chỉ áp dụng vs mấy cha có chức làm nhà nước sợ bị kiện, sợ bị kiểm tra thôi.
t để ý thấy m rất chịu khó search, nhưng lý thuyết vcl.

Bấm để mở rộng...

Kieu Phong 9x:

T cũng 9x có gì đâu , t ví dụ đơn giản như này thôi , con m muốn lấy thẻ xanh ở Mẽo theo dạng đầu tư . M đầu tư 1 mớ tiền nhưng nếu đéo chứng minh đc số tiền đấy m lấy đâu ra thì đầu tư cái củ cải

Bấm để mở rộng...