Đồng Hồ xa xỉ có phải để rửa tiền?

Thống Soái Phương Bắc · 15/3/20

Đại ka:
Bọn m cứ có tiền cần rửa đi rồi sẽ biết phải làm gì. Ko biết thì hộp t

Đm, đến tầm có tiền để mà rửa thì thằng Lồn nào rảnh lên đây hỏi!

Tupac · 15/3/20

để hợp pháp hóa nguồn tiền chúng nó có thể mua các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng hoạt động ổn định trong nhiều năm, đóng thuế đầy đủ. Hoặc như một số trường hợp tao biết thì đầu tư vào các khách sạn ở khu trung tâm.

Khóii:
T thấy VN mình nhiều người đeo đồng hồ tiền tỷ, thậm chí nhiều chục tỷ, các bạn ml có nghĩ đấy là 1 cách để rửa tiền không? Không thể mang triệu đô tiền mặt ra nước ngoài nhưng mua 1 con đồng hồ ở VN, đeo sang Thuỵ Sỹ, bán đi, gửi tiền vào 1 ngân hàng bí mật nào đấy??

Khóii · 15/3/20

nghean:
Nôm na thế này này, lúc tối muộn quá tao phải ngủ nên k rep lại đc. Tao nói lần cuối khỏi tranh luận thêm nhé.
1. Tại sao phải rửa tiền?
Thu nhập và nguồn tiền có được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán trái pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: Tham ô, mua bán ma tuý, trốn thuế, buôn lậu ...) để tránh cơ quan chức năng cũng như sự chú ý của dư luận thì cần phải hợp pháp hoá nó. Chuyển nó từ tiền thu nhập bất chính hoán đổi thành thu nhập hoặc có được từ các hoạt động sxkd hợp pháp.
Lưu ý: Các hành vi này chỉ nhằm "HẠN CHẾ THẤP NHẤT" sự chú ý của cơ quan chức năng (nhất là công an, trinh sát). Còn nếu đã vào tầm ngắm là sẽ bị điều tra ra ngay! Dẫn chứng là nhiều ô trùm ma tuý, xã hội đen gắn mác doanh nhân thành đạt, làm từ thiện, kinh doanh nhà hàng, cty xây dựng ... Và chỉ tiền phạm pháp mới phải rửa tiền nhé, còn kinh doanh rõ ràng thì 1000 tỷ k vấn đề gì!
2. Hình thức rửa tiền:
Có nhiều hình thức rửa tiền khác nhau, nhưng nguyên lý chung là đều hoán đổi đầu vào và đầu ra của dòng tiền này, làm sao để khi ra khỏi tay kẻ rửa tiền là bất chính, nhưng khi họ nhận lại là tiền công khai, tiển "sạch" lưu thông trên thị trường. Ví dụ đã nói ở các còm men trên rồi (nếu mày cần tao có thể nói thêm - mặc dù có hơi nhạy cảm).
3. Tao đéo phải 9x mơ mộng đéo gì nữa cả. Tao chinh chiến khắp nơi rồi, va chạm cọ xát XH thì đéo phải bàn ở đây!
Còn tao làm cán bộ, làm chính trị mà mày nói tao mộng mơ á???? Há há. Mày nghĩ thêm đi nhé!
Tao tôn trọng mọi người và kiến thức của họ (kể cả mày), k khinh ai cả! Kiến thức là vô hạn ! Thân ái

idol em, nói câu nào nét căng câu đấy!

Jacky30 · 15/3/20

nghean:
Nôm na thế này này, lúc tối muộn quá tao phải ngủ nên k rep lại đc. Tao nói lần cuối khỏi tranh luận thêm nhé.
1. Tại sao phải rửa tiền?
Thu nhập và nguồn tiền có được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán trái pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: Tham ô, mua bán ma tuý, trốn thuế, buôn lậu ...) để tránh cơ quan chức năng cũng như sự chú ý của dư luận thì cần phải hợp pháp hoá nó. Chuyển nó từ tiền thu nhập bất chính hoán đổi thành thu nhập hoặc có được từ các hoạt động sxkd hợp pháp.
Lưu ý: Các hành vi này chỉ nhằm "HẠN CHẾ THẤP NHẤT" sự chú ý của cơ quan chức năng (nhất là công an, trinh sát). Còn nếu đã vào tầm ngắm là sẽ bị điều tra ra ngay! Dẫn chứng là nhiều ô trùm ma tuý, xã hội đen gắn mác doanh nhân thành đạt, làm từ thiện, kinh doanh nhà hàng, cty xây dựng ... Và chỉ tiền phạm pháp mới phải rửa tiền nhé, còn kinh doanh rõ ràng thì 1000 tỷ k vấn đề gì!
2. Hình thức rửa tiền:
Có nhiều hình thức rửa tiền khác nhau, nhưng nguyên lý chung là đều hoán đổi đầu vào và đầu ra của dòng tiền này, làm sao để khi ra khỏi tay kẻ rửa tiền là bất chính, nhưng khi họ nhận lại là tiền công khai, tiển "sạch" lưu thông trên thị trường. Ví dụ đã nói ở các còm men trên rồi (nếu mày cần tao có thể nói thêm - mặc dù có hơi nhạy cảm).
3. Tao đéo phải 9x mơ mộng đéo gì nữa cả. Tao chinh chiến khắp nơi rồi, va chạm cọ xát XH thì đéo phải bàn ở đây!
Còn tao làm cán bộ, làm chính trị mà mày nói tao mộng mơ á???? Há há. Mày nghĩ thêm đi nhé!
Tao tôn trọng mọi người và kiến thức của họ (kể cả mày), k khinh ai cả! Kiến thức là vô hạn ! Thân ái

Mày nói như v chúng nó k hiểu đâu , cần phải phân biệt rõ , đâu là tẩu tán tài sản , đâu là đầu tư hợp pháp , đâu là rửa tiền mới nói tiếp được cơ

Anh là Gió · 15/3/20

mày hoang tưởng quá rồi đấy ... :))

tqb · 15/3/20

Có cái l mà rửa tiền bằng mua đồng hồ, thằng nào nghĩ ra đc cái này thì nó có mà lỗ sml. đồng hồ thuỵ sĩ bất cứ hãng nào, đại đa số nếu k có tiềm năng tăng giá hay con gọi là price appreciation thì nó lỗ vl, như t đeo con iwc portofino lúc mua hơn 5k h bán lại có l đc 3k là mừng teo chym :vozvn (3):

Nguyên Soái · 15/3/20

nghean:
Ờ! Một trong số các thủ đoạn mới được tái hiện trong bộ phim " Sinh tử" đấy thây! (Hợp đồng giữa Mai Hồng Vũ và Công ty Thiên Thanh giá trị 400 tỷ ấy). Hề hề! Còn một số hình thức khác nữa, chắc ae trên Xàm chưa cần thiết muốn biết đâu!

Đm, xem phim mà còn chỉ được ra như thế. Mày ăn gì tao cúng.

Nguyên Soái · 15/3/20

Thống Soái Phương Bắc:
Uhm. Thì ý tao là cũng phải hiểu biết như bọn mày mới nhìn được ra, chứ tao thì khác đéo gì thằng thớt đâu! K phân biệt được.

Tao cũng có hiểu được đéo đâu! Tao cũng giống mày.

Jacky30 · 15/3/20

Thực ra rất đơn giản , rửa tiền có thể hiểu là đem tiền bẩn đầu tư gián tiếp , hoặc thu lợi gián tiếp , thông qua nhiều kênh để biến thành tiền sạch

StormC9 · 15/3/20

Người ta đeo đồng hồ vài tỷ thì ngta đã có trăm tỷ rồi , tới đó ngta có hàng trăm cách rửa tiền theo quy mô đéo ai rảnh xách cái đồng hồ qa lại bán hết , với suy nghĩ thấy người giàu đeo đồ xịn xài đồ trăm triệu đến tỷ là nghĩ rửa tiền thì bỏ suy nghĩ đó đi khi cái tầm của m còn thấp hoặc m chưa có cơ hội làm việc hay sống cùng cái tầng lớp đó m mới có suy nghĩ như vậy .

Huttin · 15/3/20

Tao ví dụ thế này
Tao đào được khó báu ở vườn nhà tao là vàng và đô la.
Tao mang đi bán được 100 tỷ
Giờ có cách nào để tao chuyển số tiền đó vào tài khoản ngân hàng của tao để tao có thể đem đi tiêu hay làm ăn mà không bị công an điều tra thu thuế của tao không?

Jacky30 · 15/3/20

nghean:
Mày đào được vàng và đô la trong vườn nhà mày, nhưng mày k phải chủ nhân, và cũng k chứng minh được của tổ tiên, ông bà để lại thì theo quy định mày phải báo chính quyền địa phương (UBND cấp xã hoặc công an nơi gần nhất) và giao nộp cho chính quyền địa phương để xác minh (tham khảo điều 182, 187 Bộ luật dân sự nhé, tao đéo nhớ chi tiết được đâu).
Sau khi chính quyền địa phương thông báo, xác minh mà k ai chứng minh được quyền sở hữu thì sẽ xử lý theo Điều 240 Bộ luật dân sự. Vàng và đô là trị giá 100 tỷ đó mày chỉ được nhận 10 tháng lương tối thiểu và 50% của (100 tỷ - 10 tháng lương tối thiểu), phần còn lại thuộc về Nhà nước hết. Hề hề.
Đó, khi đó mày gửi vô tư nhé! Còn nếu mày im im bán và chiếm
giữ là mày bị xử lý hình sự luôn. Tôi chiếm giữ tài sản trái phép. Nôm na thế nhé. Luật nó hay thế chứ lỵ. Hề hề

Nói chung là khoảng 50tỷ + vài củ , v cho nhanh má ui

Huttin · 15/3/20

nghean:
Mày đào được vàng và đô la trong vườn nhà mày, nhưng mày k phải chủ nhân, và cũng k chứng minh được của tổ tiên, ông bà để lại thì theo quy định mày phải báo chính quyền địa phương (UBND cấp xã hoặc công an nơi gần nhất) và giao nộp cho chính quyền địa phương để xác minh (tham khảo điều 182, 187 Bộ luật dân sự nhé, tao đéo nhớ chi tiết được đâu).
Sau khi chính quyền địa phương thông báo, xác minh mà k ai chứng minh được quyền sở hữu thì sẽ xử lý theo Điều 240 Bộ luật dân sự. Vàng và đô là trị giá 100 tỷ đó mày chỉ được nhận 10 tháng lương tối thiểu và 50% của (100 tỷ - 10 tháng lương tối thiểu), phần còn lại thuộc về Nhà nước hết. Hề hề.
Đó, khi đó mày gửi vô tư nhé! Còn nếu mày im im bán và chiếm
giữ là mày bị xử lý hình sự luôn. Tôi chiếm giữ tài sản trái phép. Nôm na thế nhé. Luật nó hay thế chứ lỵ. Hề hề

Báo cáo lên chính quyền thì đơn giản
Cái tao muốn là không cần báo lên chính quyền và tao cũng không bị vi phạm pháp luật mà tao vẫn được hợp pháp tối đa số tiền đấy chứ

Jacky30 · 15/3/20

Huttin:
Báo cáo lên chính quyền thì đơn giản
Cái tao muốn là không cần báo lên chính quyền và tao cũng không bị vi phạm pháp luật mà tao vẫn được hợp pháp tối đa số tiền đấy chứ

Ý là m muốn trọn 100 tỷ hả , v thì giấu đi , k cho ai biết , cũng đừng xài , thế thôi

Huttin · 15/3/20

Jacky30:
Ý là m muốn trọn 100 tỷ hả , v thì giấu đi , k cho ai biết , cũng đừng xài , thế thôi

Tao nói là tối đa chứ có bảo cả 100 tỷ đéo đâu
Cái tao muốn hỏi là có cách nào để lấy nhiều nhất trong đấy mà
Tất nhiên là đã dùng đến cách thì phải mất chi phí rồi
Tao không phải dân tài chính, luật pháp gì nên tao nghĩ là mua một cái cửa hàng hay bất động sản ở quê rồi bán đi chuyển khoản tiền nhưng thấy nó nông dân quá

tinhmong · 15/3/20

nghean:
Nôm na thế này này, lúc tối muộn quá tao phải ngủ nên k rep lại đc. Tao nói lần cuối khỏi tranh luận thêm nhé.
1. Tại sao phải rửa tiền?
Thu nhập và nguồn tiền có được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán trái pháp luật hoặc hành vi vi phạm pháp luật (ví dụ: Tham ô, mua bán ma tuý, trốn thuế, buôn lậu ...) để tránh cơ quan chức năng cũng như sự chú ý của dư luận thì cần phải hợp pháp hoá nó. Chuyển nó từ tiền thu nhập bất chính hoán đổi thành thu nhập hoặc có được từ các hoạt động sxkd hợp pháp.
Lưu ý: Các hành vi này chỉ nhằm "HẠN CHẾ THẤP NHẤT" sự chú ý của cơ quan chức năng (nhất là công an, trinh sát). Còn nếu đã vào tầm ngắm là sẽ bị điều tra ra ngay! Dẫn chứng là nhiều ô trùm ma tuý, xã hội đen gắn mác doanh nhân thành đạt, làm từ thiện, kinh doanh nhà hàng, cty xây dựng ... Và chỉ tiền phạm pháp mới phải rửa tiền nhé, còn kinh doanh rõ ràng thì 1000 tỷ k vấn đề gì!
2. Hình thức rửa tiền:
Có nhiều hình thức rửa tiền khác nhau, nhưng nguyên lý chung là đều hoán đổi đầu vào và đầu ra của dòng tiền này, làm sao để khi ra khỏi tay kẻ rửa tiền là bất chính, nhưng khi họ nhận lại là tiền công khai, tiển "sạch" lưu thông trên thị trường. Ví dụ đã nói ở các còm men trên rồi (nếu mày cần tao có thể nói thêm - mặc dù có hơi nhạy cảm).
3. Tao đéo phải 9x mơ mộng đéo gì nữa cả. Tao chinh chiến khắp nơi rồi, va chạm cọ xát XH thì đéo phải bàn ở đây!
Còn tao làm cán bộ, làm chính trị mà mày nói tao mộng mơ á???? Há há. Mày nghĩ thêm đi nhé!
Tao tôn trọng mọi người và kiến thức của họ (kể cả mày), k khinh ai cả! Kiến thức là vô hạn ! Thân ái

Nhu cầu rửa tiền ở đây là j ? Trong khi t có thể mua bất cứ tài sản j mà ko cân chứng mình nguồn gốc tiền ở VN. Rửa tiền còn mất % tiền thuế, chưa kể phí dịch vụ, mất công. Trừ khi t có ý định mua sắm hay định cư ở nước phát triển.
nên t mới nói ở VN gần như đ có khái niệm rửa tiền đâu.
Nếu m nói tiền bất chính thì hầu hết tiền ở vn đều là thu nhập né thuế, trốn thuế cả thôi (mấy thằng nộp đúng nộp đủ thuế thu nhập cá nhân), bẩn khác lol tiền tham ô, ma tuý.

Huttin · 15/3/20

tinhmong:
Nhu cầu rửa tiền ở đây là j ? Trong khi t có thể mua bất cứ tài sản j mà ko cân chứng mình nguồn gốc tiền ở VN. Rửa tiền còn mất % tiền thuế, chưa kể phí dịch vụ, mất công. Trừ khi t có ý định mua sắm hay định cư ở nước phát triển.
nên t mới nói ở VN gần như đ có khái niệm rửa tiền đâu.
Nếu m nói tiền bất chính thì hầu hết tiền ở vn đều là thu nhập né thuế, trốn thuế cả thôi (mấy thằng nộp đúng nộp đủ thuế thu nhập cá nhân), bẩn khác lol tiền tham ô, ma tuý.

Tao hỏi mày cái là giờ mày cứ mang bao nhiều tiền ra ngân hàng cỡ vài trăm tỷ tiền mặt gửi vào tài khoản nó cũng nhận hết hay nó điều tra mày không? Trong trường hợp mày là một thằng bình thường chưa bao giờ có tài khoản lớn

Jacky30 · 15/3/20

Huttin:
Tao nói là tối đa chứ có bảo cả 100 tỷ đéo đâu
Cái tao muốn hỏi là có cách nào để lấy nhiều nhất trong đấy mà
Tất nhiên là đã dùng đến cách thì phải mất chi phí rồi
Tao không phải dân tài chính, luật pháp gì nên tao nghĩ là mua một cái cửa hàng hay bất động sản ở quê rồi bán đi chuyển khoản tiền nhưng thấy nó nông dân quá

Có nhiều cách nhưng mà k ai nói khơi khơi cho vui , tml

Thống Soái Phương Bắc · 15/3/20

nghean:
Mày đào được vàng và đô la trong vườn nhà mày, nhưng mày k phải chủ nhân, và cũng k chứng minh được của tổ tiên, ông bà để lại thì theo quy định mày phải báo chính quyền địa phương (UBND cấp xã hoặc công an nơi gần nhất) và giao nộp cho chính quyền địa phương để xác minh (tham khảo điều 182, 187 Bộ luật dân sự nhé, tao đéo nhớ chi tiết được đâu).
Sau khi chính quyền địa phương thông báo, xác minh mà k ai chứng minh được quyền sở hữu thì sẽ xử lý theo Điều 240 Bộ luật dân sự. Vàng và đô là trị giá 100 tỷ đó mày chỉ được nhận 10 tháng lương tối thiểu và 50% của (100 tỷ - 10 tháng lương tối thiểu), phần còn lại thuộc về Nhà nước hết. Hề hề.
Đó, khi đó mày gửi vô tư nhé! Còn nếu mày im im bán và chiếm
giữ là mày bị xử lý hình sự luôn. Tôi chiếm giữ tài sản trái phép. Nôm na thế nhé. Luật nó hay thế chứ lỵ. Hề hề

Mẹ, đúng là cái Lồn gì cũng của nhà nước cả nhỉ!

Thống Soái Phương Bắc · 15/3/20

tinhmong:
Nhu cầu rửa tiền ở đây là j ? Trong khi t có thể mua bất cứ tài sản j mà ko cân chứng mình nguồn gốc tiền ở VN. Rửa tiền còn mất % tiền thuế, chưa kể phí dịch vụ, mất công. Trừ khi t có ý định mua sắm hay định cư ở nước phát triển.
nên t mới nói ở VN gần như đ có khái niệm rửa tiền đâu.
Nếu m nói tiền bất chính thì hầu hết tiền ở vn đều là thu nhập né thuế, trốn thuế cả thôi (mấy thằng nộp đúng nộp đủ thuế thu nhập cá nhân), bẩn khác lol tiền tham ô, ma tuý.

Đm, sao lại k có ai làm ăn chân chính mày! Tao có cửa hàng kd, thuế đóng đéo bh bọn thuế nó để cho hụt cả! Nói vơ đũa đấy

Nguyên Soái · 15/3/20

Thống Soái Phương Bắc:
Mẹ, đúng là cái lồn gì cũng của nhà nước cả nhỉ!

Tất nhiên rồi!

Nguyên Soái · 15/3/20

Thống Soái Phương Bắc:
Đm, sao lại k có ai làm ăn chân chính mày! Tao có cửa hàng kd, thuế đóng đéo bh bọn thuế nó để cho hụt cả! Nói vơ đũa đấy

Nó nói hơi hàm hồ!

Vertu · 15/3/20

Chuyển tiền ra nước ngoài cần cặc gì phải chuyển thành đồng hồ, trang sức...Những nước có nhiều kiều bào như Mỹ, Úc, Nhật, Châu âu thì nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam cao không kém nhu cầu chuyển ra nước ngoài. Tiền ở đầu nước ngoài thì 1 phần là tiền bẩn, 1 phần tiền là muốn trốn thuế, 1 phần vì thủ tục chuyển tiền nước ngoài quá phức tạp nên hay dùng underground bank, hay bên Nhật gọi là 地下銀行. 2 bên live trực tiếp với nhau, ting ting 1 cái là 2 bên cùng nhận tiền cùng thời điểm. Thường là bên nước ngoài nhận tiền trước. Và có 1 điều đặc biệt là đầu Việt Nam chuyển đi lợi thế hơn, tức là gửi 1 đồng từ Việt Nam ra nước ngoài thì người nhà bên nước ngoài sẽ nhận được 1.x đồng.
Lại có mấy bạn lấy Panama ra chém là thiên đường rửa tiền. Panama có cái cặc gì mà rửa tiền. Trước khi dòng tiền đc chuyển qua Panama hay đại thể là 1 nước mả mẹ nào đó ở bên kia bờ Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, caribe thì các bạn phải làm cách nào đó để tạo ra 1 lượng xyz tiền rồi mới gửi qua đó được. Các nước chung chuyển đó chủ yếu là để được miễn thuế, trốn thuế, nên tách biệt với việc rửa tiền. Còn làm thế nào để rửa tiền thì có cả trăm nghìn cách. Mai phen @nghean trình lại định nghĩa với khái niệm thế nào là rửa tiền mà các con giời cúi rạp, lậy như lậy thánh chúa trời.
Thêm nữa là bạn @nghean nói cho tất cả tiền bẩn thành 1 cashflow mới là sai cơ bản nhé. Hi. Như vậy là đi đầu tư, thành shark rồi.

Vertu · 15/3/20

nghean:
Những điều tao nói căn cứ pháp luật VN nhé! Nếu mày chưa tin, có thể đọc kỹ điều 324 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và Nghị quyết 03/2019/NQ - HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án tối cao về hướng dẫn áp dụng tội rửa tiền nhé! Hãy nói ở VN, nước ngoài tao k rõ!

Hi. Thế mới nói mai phen đang đưa ra định nghĩa với khải niệm về rửa tiền mà. Quan trọng là bạn sai về dòng tiền. Ko ai đưa toàn bộ tiền bẩn vào lưu thông cả bạn ạ. Có thể trừ Việt Nam, mang hết ra mua đất.

LapHoa · 15/3/20

Rửa tiền bằng đồng hồ xưa rồi mày.

Đồng Hồ xa xỉ có phải để rửa tiền?

Bò lái xe

Cái lồn nhăn nheo

Chú bộ đội

Tôi là Thằng mặt lồn

Lỗ đýt gợi cảm

Người phá đò sông Đà

Bò lái xe

Bò lái xe

Tôi là Thằng mặt lồn

Hạt giống tầm thần

Người phá đò sông Đà

Tôi là Thằng mặt lồn

Người phá đò sông Đà

Tôi là Thằng mặt lồn

Người phá đò sông Đà

Thanh niên hoi

Người phá đò sông Đà

Tôi là Thằng mặt lồn

Bò lái xe

Bò lái xe

Bò lái xe

Bò lái xe

Chú bộ đội

Chú bộ đội

Bò lái xe

Có thể bạn quan tâm