Tiền bẩn

muaxuantuoidep:

Đồng tiền vốn dĩ không có mắt, đồng tiền nào cũng là đồng tiền sạch sẽ, chỉ khác nhau là "CÓ TIÊU ĐƯỢC KHÔNG, CÓ CHỖ ĐỂ TIÊU KHÔNG" thì mới phải cần đến nghiệp vụ chuyển và rửa. "Rửa" là nghiệp vụ làm đồng tiền từ chỗ không thể tiêu được sang nơi có thể tiêu được. Mà làm như vậy thì đa phần là phải "chuyển". Khi chuyển thì tức là chuyển dịch cả về vị trí và hình thái của đồng tiền, để "sang chỗ mới" nó tiêu đường hoàng. Nghiệp vụ rửa tiền thì trong đó riêng cái khoản chuyển tiền xuyên quốc gia là một trong số những phần khó khăn nhất, gian nan nhất, nguy hiểm nhất, rủi ro nhất, nhiều nguy cơ nhất. Đã chuyển được rồi thì tức là rửa xong ròi, để ra tiền ở chỗ mới để "tiêu được". Còn không chuyển được, phải nằm im một chỗ, thì cũng toi luôn, không rửa được.
Ở các nước khác, tinh hoa nghiệp vụ tập trung hết vào vấn đề "chuyển".
Riêng Ở VN, xem nhẹ vấn đề "chuyển", là vì ở VN pháp luật quy định về vấn đề rửa tiền còn lỏng lẻo và thiếu khung pháp lý. Dân tiêu tiền mặt xả láng thoải mái và không giới hạn. Nên ở VN tiền nào khi mà "nhìn" thấy hình hài tờ tiền tức là đều sạch sẽ hết.
Ở VN đi mua bán bđs, ô tô, đồ cổ, đồng hồ, hàng hóa,... tất cả các tài sản khác,.... cứ cầm đồng Hồ tệ cũng OK, Mao tệ cũng OK, Đài tệ cũng OK, Nhật hoàng tệ cũng OK, Benjamin Franklin tệ cũng OK, ....tiêu loạn xà ngầu, mua cái gì cũng gật tất. Vì VN ai cũng có thể cầm ngoại tệ, tích trữ ngoại tệ, và mua bán tự do trên thị trường chợ đen được. Nên đã cầm đồng tiền thì không cần rửa, mà tiêu được luôn.
Các nước khác không như vậy.
Đến những nước thổ phỉ trong Đông Nam Á như Philippines, sang Manila, cầm đồng euro, USD vào thanh toán trong TTTM Ayala Mall còn bị nhân viên bán hàng lịch sự từ chối. Họ yêu cầu phải đi chuyển sang đồng Peso nội tệ của họ thì mới chấp nhận thanh toán. Mà không phải đổi chác bậy bạ tùm lum, vì phải đổi ở địa điểm được cấp phép chính thức.
Đến những nước trình độ kinh tế kém xa VN, như mấy nước châu Phi xa xôi, cầm đồng euro, USD sang đó cũng không tiêu được. Buộc phải ra địa điểm được chỉ định cấp phép hoặc ngân hàng để đổi sang đồng nội tệ của từng nước.
Ở châu Âu, hoặc Mỹ, cầm 300,000 USD hoặc euro còn không tự do nộp vào ngân hàng được (Nộp lắt nhắt vài nghìn usd thì được, nhưng số to là phải kê khai vào bảng kê nguồn gốc tiền, không kê được nguồn gốc tiền, không nộp được, còn bị xích cổ ngay tại trận). Mệt nhất là "nguồn gốc tiền". (Hoàn toàn khác với VN, có gửi cả vài chục tỷ vào NH cũng chẳng ai hạch sách gì).
Chính vì thể chế ở các nước quản lý chống rửa tiền nghiêm ngặt như vậy, nên để rửa được, thì cách tốt nhất, là "chuyển" để đẩy tiền mặt sang 1 nước "tự do về tài chính", rồi ở cái nước tự do đó, rút ra chi tiêu xả láng.
Nên việc "chuyển" một ngân lượng lớn xuyên quốc gia, là 1 nghiệp vụ của rửa tiền. Và về tổng thể có vài cách hiện nay:
1. Chuyển giao tay tiền mặt đồng thời, tiền trao cháo múc.
2. Chuyển tài khoản ở đầu bên kia, đầu bên này nhả tiền qua TK.
3. Rút tiền qua thẻ.
4. Chuyển tiền bằng hình thức "dự án đầu tư", bơm vào, cắt phế, lại rút ra.
5. Chuyển bằng "viện trợ nhân đạo", "viện trợ không hoàn lại", cứu trợ, lại bơm vào cắt phế, lại rút ra.
6. Chuyển tiền bằng cách mua P2P các gói tiền ảo, lưu trên ví kiểu như Metamask bằng đồng USDT, rồi bán USDT qua kênh P2P trên sàn như Binance, lại thu tiền nội tệ rút về tài khoản để tiêu.
- (Ngoài 6 kênh trên, còn vài kênh cực kỳ VIP và tinh hoa nữa, nhưng vì lý do nghiệp vụ, không chia sẻ sâu thêm).
ở trên có nói về cái "giao tay", và cái "tài khoản", bây giờ nói về cái "thẻ".
Có rất nhiều TK chủ chết, mất cắp, và các hội làm tiền ở các nước liên tục chạy sang VN để rút tiền qua thẻ, rút càng nhiều càng tốt. Thôi thì đủ các "quốc tịch".
Nào là Nga ngố, tay chân của hội Oleg Deripaska, Potanin, Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Igor Shuvalov.

Nào thì hội Hàn Quốc, các Chaebol, như hội tập đoàn Hana, hội tay chân đại soái Shin dong Bin.

Nào là hội hoàng gia Tây Ban Nha.

Nào là hội con cháu King Charles III của xứ sở sương mù ướt đường, Anh Quốc kingdom:

Nào là họ hàng nhà đại ca Tập Cận Bình:

Nào là họ hàng nhà thủ tướng cũ của Malaysia, Najib Razak, ông Hoàng một thời quản lý quỹ đầu tư 1MDB:

Nào là quan chức chí cốt ở Lào, Vientian ghé thăm ông anh cả của liên bang đông dương.

......
Tiền, vì những Lý do khác nhau, không thể tiêu được ở các nước khác, thì mới phải chuyển qua VN, hoặc trung chuyển qua VN để đi Hongkong, để "tiêu được".
Về cái mảng thẻ đó, ai đã làm về thẻ, phải tinh thông về nghiệp vụ, cả nghiệp vụ ngân hàng, và nghiệp vụ hàng hóa.
Các ông làm tiền dốt nát, thì cứ bị khách dí cho là: Rút 1tr USD, 2tr USD,.....Rút liều lĩnh kiểu đó chết bất đắc kỳ tử, bị bắt tan xác.
Họ không học luật, nên làm liều, chết là chắc.
Phải nắm vững luật.
NHNN có quy định: Bất kỳ thẻ nào, rút 1 giao dịch không được vượt quá 100tr/lần. Và 1 máy POS có 1 hạn mức giao dịch nhất định trong ngày. Từ 100tr - 400tr/ngày.
Nếu vượt quá sẽ bị khóa thẻ, khóa máy, và trung tâm thẻ của NH cùng thanh tra NHNN, cục an ninh tiền tệ sẽ vào cuộc.
Nên các ông bây giờ sử dụng rất nhiều POS, và sử dụng rất nhiều thẻ. Để đa dạng hóa và tuần hoàn dòng tiền. Để mỗi ngày có thể quẹt khoảng 200 cái thẻ, rút ra 200 x 100tr/thẻ = 20 tỷ.
Những ông ở VN làm dịch vụ cho hội TQ, mỗi tháng rút ra 20 tỷ/ngày x 30 ngày = 600 tỷ. Đội chủ tiền là phía TQ họ rút hết tiền ra, rồi lại tẩu tán chia nhỏ.
Thời anh Bình làm thống đốc, là thời làm "cởi mở" nhất cái kênh thẻ. Thôi thì VN ở chiếu dưới so với TQ, ông anh bên kia thừa tiền thì mang sang VN càng tốt, gọi là đàn em xin tý lộc rơi lộc vãi. Ai làm về thẻ mà thống kê mỗi điểm rút ra được 600 tỷ/tháng, và nhân lên cho khoảng 20 điểm, sẽ = 600 x 20 = 12.000 tỷ/tháng. thấy TQ diễn rất nhiều thứ ở VN.
Đến thời anh Hưng thì xiết lại, có ngặt nghèo hơn về chế tài.
Bây giờ chị Hồng lên. Đất nước đang khó khăn thế này. Tôi đang đề xuất với thống đốc là: Mèo trắng, mèo đen, cứ bắt được chuột là tốt rồi. Ngân sách đang thiếu, bây giờ chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho dân kiếm, thì cơ quan quản lý nhà nước cũng thu phí. Tiền có phải của mình đâu mà phải tiếc, tiền toàn tiền của bọn TQ, mình cắt phế 30% cũng gọi là đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH. tốt chứ sao. Chứ bó tay là nguy hiểm. Hiện tại không cân đối được nguồn USD, tết năm nay đến sớm, càng về cuối năm, áp lực thanh toán nhập khẩu và chốt công nợ quốc tế của Chính phủ càng lớn, có nguồn tiền, sẽ giảm áp lực tỷ giá. Lợi cả đôi đường. Anh em làm tiền ở VN được lợi, ngân sách nhà nước được lợi, ngân hàng VN làm trung gian thanh toán thẻ được lợi (thu phí).

Bấm để mở rộng...

12h.12h:

........

Bấm để mở rộng...

Kute lạc lối:

Ae giúp t 1 vodka để có nút SEARCH với. T đội ơn.

Bấm để mở rộng...

muaxuantuoidep:

Đồng tiền vốn dĩ không có mắt, đồng tiền nào cũng là đồng tiền sạch sẽ, chỉ khác nhau là "CÓ TIÊU ĐƯỢC KHÔNG, CÓ CHỖ ĐỂ TIÊU KHÔNG" thì mới phải cần đến nghiệp vụ chuyển và rửa. "Rửa" là nghiệp vụ làm đồng tiền từ chỗ không thể tiêu được sang nơi có thể tiêu được. Mà làm như vậy thì đa phần là phải "chuyển". Khi chuyển thì tức là chuyển dịch cả về vị trí và hình thái của đồng tiền, để "sang chỗ mới" nó tiêu đường hoàng. Nghiệp vụ rửa tiền thì trong đó riêng cái khoản chuyển tiền xuyên quốc gia là một trong số những phần khó khăn nhất, gian nan nhất, nguy hiểm nhất, rủi ro nhất, nhiều nguy cơ nhất. Đã chuyển được rồi thì tức là rửa xong ròi, để ra tiền ở chỗ mới để "tiêu được". Còn không chuyển được, phải nằm im một chỗ, thì cũng toi luôn, không rửa được.
Ở các nước khác, tinh hoa nghiệp vụ tập trung hết vào vấn đề "chuyển".
Riêng Ở VN, xem nhẹ vấn đề "chuyển", là vì ở VN pháp luật quy định về vấn đề rửa tiền còn lỏng lẻo và thiếu khung pháp lý. Dân tiêu tiền mặt xả láng thoải mái và không giới hạn. Nên ở VN tiền nào khi mà "nhìn" thấy hình hài tờ tiền tức là đều sạch sẽ hết.
Ở VN đi mua bán bđs, ô tô, đồ cổ, đồng hồ, hàng hóa,... tất cả các tài sản khác,.... cứ cầm đồng Hồ tệ cũng OK, Mao tệ cũng OK, Đài tệ cũng OK, Nhật hoàng tệ cũng OK, Benjamin Franklin tệ cũng OK, ....tiêu loạn xà ngầu, mua cái gì cũng gật tất. Vì VN ai cũng có thể cầm ngoại tệ, tích trữ ngoại tệ, và mua bán tự do trên thị trường chợ đen được. Nên đã cầm đồng tiền thì không cần rửa, mà tiêu được luôn.
Các nước khác không như vậy.
Đến những nước thổ phỉ trong Đông Nam Á như Philippines, sang Manila, cầm đồng euro, USD vào thanh toán trong TTTM Ayala Mall còn bị nhân viên bán hàng lịch sự từ chối. Họ yêu cầu phải đi chuyển sang đồng Peso nội tệ của họ thì mới chấp nhận thanh toán. Mà không phải đổi chác bậy bạ tùm lum, vì phải đổi ở địa điểm được cấp phép chính thức.
Đến những nước trình độ kinh tế kém xa VN, như mấy nước châu Phi xa xôi, cầm đồng euro, USD sang đó cũng không tiêu được. Buộc phải ra địa điểm được chỉ định cấp phép hoặc ngân hàng để đổi sang đồng nội tệ của từng nước.
Ở châu Âu, hoặc Mỹ, cầm 300,000 USD hoặc euro còn không tự do nộp vào ngân hàng được (Nộp lắt nhắt vài nghìn usd thì được, nhưng số to là phải kê khai vào bảng kê nguồn gốc tiền, không kê được nguồn gốc tiền, không nộp được, còn bị xích cổ ngay tại trận). Mệt nhất là "nguồn gốc tiền". (Hoàn toàn khác với VN, có gửi cả vài chục tỷ vào NH cũng chẳng ai hạch sách gì).
Chính vì thể chế ở các nước quản lý chống rửa tiền nghiêm ngặt như vậy, nên để rửa được, thì cách tốt nhất, là "chuyển" để đẩy tiền mặt sang 1 nước "tự do về tài chính", rồi ở cái nước tự do đó, rút ra chi tiêu xả láng.
Nên việc "chuyển" một ngân lượng lớn xuyên quốc gia, là 1 nghiệp vụ của rửa tiền. Và về tổng thể có vài cách hiện nay:
1. Chuyển giao tay tiền mặt đồng thời, tiền trao cháo múc.
2. Chuyển tài khoản ở đầu bên kia, đầu bên này nhả tiền qua TK.
3. Rút tiền qua thẻ.
4. Chuyển tiền bằng hình thức "dự án đầu tư", bơm vào, cắt phế, lại rút ra.
5. Chuyển bằng "viện trợ nhân đạo", "viện trợ không hoàn lại", cứu trợ, lại bơm vào cắt phế, lại rút ra.
6. Chuyển tiền bằng cách mua P2P các gói tiền ảo, lưu trên ví kiểu như Metamask bằng đồng USDT, rồi bán USDT qua kênh P2P trên sàn như Binance, lại thu tiền nội tệ rút về tài khoản để tiêu.
- (Ngoài 6 kênh trên, còn vài kênh cực kỳ VIP và tinh hoa nữa, nhưng vì lý do nghiệp vụ, không chia sẻ sâu thêm).
ở trên có nói về cái "giao tay", và cái "tài khoản", bây giờ nói về cái "thẻ".
Có rất nhiều TK chủ chết, mất cắp, và các hội làm tiền ở các nước liên tục chạy sang VN để rút tiền qua thẻ, rút càng nhiều càng tốt. Thôi thì đủ các "quốc tịch".
Nào là Nga ngố, tay chân của hội Oleg Deripaska, Potanin, Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Igor Shuvalov.

Nào thì hội Hàn Quốc, các Chaebol, như hội tập đoàn Hana, hội tay chân đại soái Shin dong Bin.

Nào là hội hoàng gia Tây Ban Nha.

Nào là hội con cháu King Charles III của xứ sở sương mù ướt đường, Anh Quốc kingdom:

Nào là họ hàng nhà đại ca Tập Cận Bình:

Nào là họ hàng nhà thủ tướng cũ của Malaysia, Najib Razak, ông Hoàng một thời quản lý quỹ đầu tư 1MDB:

Nào là quan chức chí cốt ở Lào, Vientian ghé thăm ông anh cả của liên bang đông dương.

......
Tiền, vì những Lý do khác nhau, không thể tiêu được ở các nước khác, thì mới phải chuyển qua VN, hoặc trung chuyển qua VN để đi Hongkong, để "tiêu được".
Về cái mảng thẻ đó, ai đã làm về thẻ, phải tinh thông về nghiệp vụ, cả nghiệp vụ ngân hàng, và nghiệp vụ hàng hóa.
Các ông làm tiền dốt nát, thì cứ bị khách dí cho là: Rút 1tr USD, 2tr USD,.....Rút liều lĩnh kiểu đó chết bất đắc kỳ tử, bị bắt tan xác.
Họ không học luật, nên làm liều, chết là chắc.
Phải nắm vững luật.
NHNN có quy định: Bất kỳ thẻ nào, rút 1 giao dịch không được vượt quá 100tr/lần. Và 1 máy POS có 1 hạn mức giao dịch nhất định trong ngày. Từ 100tr - 400tr/ngày.
Nếu vượt quá sẽ bị khóa thẻ, khóa máy, và trung tâm thẻ của NH cùng thanh tra NHNN, cục an ninh tiền tệ sẽ vào cuộc.
Nên các ông bây giờ sử dụng rất nhiều POS, và sử dụng rất nhiều thẻ. Để đa dạng hóa và tuần hoàn dòng tiền. Để mỗi ngày có thể quẹt khoảng 200 cái thẻ, rút ra 200 x 100tr/thẻ = 20 tỷ.
Những ông ở VN làm dịch vụ cho hội TQ, mỗi tháng rút ra 20 tỷ/ngày x 30 ngày = 600 tỷ. Đội chủ tiền là phía TQ họ rút hết tiền ra, rồi lại tẩu tán chia nhỏ.
Thời anh Bình làm thống đốc, là thời làm "cởi mở" nhất cái kênh thẻ. Thôi thì VN ở chiếu dưới so với TQ, ông anh bên kia thừa tiền thì mang sang VN càng tốt, gọi là đàn em xin tý lộc rơi lộc vãi. Ai làm về thẻ mà thống kê mỗi điểm rút ra được 600 tỷ/tháng, và nhân lên cho khoảng 20 điểm, sẽ = 600 x 20 = 12.000 tỷ/tháng. thấy TQ diễn rất nhiều thứ ở VN.
Đến thời anh Hưng thì xiết lại, có ngặt nghèo hơn về chế tài.
Bây giờ chị Hồng lên. Đất nước đang khó khăn thế này. Tôi đang đề xuất với thống đốc là: Mèo trắng, mèo đen, cứ bắt được chuột là tốt rồi. Ngân sách đang thiếu, bây giờ chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho dân kiếm, thì cơ quan quản lý nhà nước cũng thu phí. Tiền có phải của mình đâu mà phải tiếc, tiền toàn tiền của bọn TQ, mình cắt phế 30% cũng gọi là đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa XH. tốt chứ sao. Chứ bó tay là nguy hiểm. Hiện tại không cân đối được nguồn USD, tết năm nay đến sớm, càng về cuối năm, áp lực thanh toán nhập khẩu và chốt công nợ quốc tế của Chính phủ càng lớn, có nguồn tiền, sẽ giảm áp lực tỷ giá. Lợi cả đôi đường. Anh em làm tiền ở VN được lợi, ngân sách nhà nước được lợi, ngân hàng VN làm trung gian thanh toán thẻ được lợi (thu phí).

Bấm để mở rộng...

muaxuantuoidep:

Ở Đức, Pháp, Bỉ, Italia, làm rửa tiền cả 400tr euro, 4 tỷ euro cũng có chứ đừng bảo là 40tr euro. Những người nào thật sự vào sinh ra tử trong nghề thì mới thấm thía. Thật ra rủi ro nó HOÀN TOÀN CÓ BẢN CHẤT NẰM ở chỗ khác, không phải là số tiền.
Để tôi nói cho mà biết rủi ro nó thật ra ở chỗ nào.
Vì số tiền to đến đâu đi chăng nữa, không bao giờ chuyển 1 cục, mà chia nhỏ làm nhiều lần, mỗi lần chuyển khoảng 2tr, 3tr, 4tr euro.
Cái rủi ro lớn nhất là hội làm tiền ở VN 'LUÔN LUÔN Ở CỬA DƯỚI, VÀ LUÔN LUÔN BỊ LỪA'.
Bọn rửa tiền ở châu Âu luôn chọn các địa bàn toàn ở Italia, Bỉ, Pháp, Đức.
Và tiền của bọn nó là tiền giao tay.
Nó sẽ đi xe đến chỗ đội làm tiền của VN, hẹn ra 1 chỗ, rồi luôn thông báo cho đội người VN CHỈ ĐƯỢC ĐI 2 NGƯỜI, KHÔNG HƠN, ĐẾN CHỖ NÓ XEM TIỀN. Sau đó 2 người VN mới đi xe theo xe của bọn rửa tiền ở châu Âu đến chỗ mà nó chỉ định.
Nên có lúc tôi kéo 20 anh em cả đoàn từ Czech, Hungary đi, cuối cùng 18 người phải ở nhà ngồi chờ xem định vị qua điện thoại và nghe trộm điện thoại. Vì không được đi đông người.
Bọn rửa tiền châu Âu cho 2 người VN đó, thường là ra 1 phòng trong 1 cái khách sạn 5 sao. Trong cái phòng đó có phải đến 50 thằng tây có vũ khí chờ để canh tiền.
Có những vụ mình thấy rủi ro, muốn đổi địa điểm sang gần đại sứ quán VN cho yên tâm, có bảo bọn nó là:
Mình bảo tôi dẫn các ông vào đại sứ quán VN, nếu các ông ở Pháp, tôi hẹn các ông ở 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris, France. Nếu các ông ở Italia, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Bỉ, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Đức, tôi dẫn các ông đến Elsenstraße 3, 12435 Berlin, Germany. Nhưng bọn rửa tiền châu Âu nó rất khôn, từ chối hết, không dám vào đại sứ quán, toàn chọn chỗ thuê 1 phòng ở khách sạn 5 sao. Đội VN chỉ được đi vào có 2 người. Bọn rửa tiền có 50 người.
Bọn nó sẽ yêu cầu mình cho quay phim chụp ảnh lại tiền USD hoặc tiền VN đối ứng ở đầu VN để chứng minh là ở VN có tiền giao cho bọn nó ở đây.
Đầu VN làm ăn chuẩn chỉ thì có gì phải giấu, chụp phút mốt, cứ mỗi phát là chụp tiền USD hoặc tiền VND quy đổi so bằng 2tr euro:

Bọn rửa tiền châu Âu cũng chụp tiền để chứng minh đối ứng:
Dưới đây là tôi lấy ví dụ cho các sấp 500 euro, bây giờ thì đồng 500 euro rút lui khỏi lưu thông ở châu Âu, nhưng cách đây mấy năm, khi chưa bị dừng lưu thông, thì đội rửa ở châu Âu luôn sử dụng tiền mệnh giá 500 euro:

2 bên chụp ảnh quay phim tiền đã xong. Lúc đó bắt đầu vào giao dịch.
Giao tay là giao đồng thời. Đầu VN thì người của mình giao tiền cho người nhận ở VN.
2 bên đều phải mang máy kiểm đếm và soi chiếu tiền chuyên dụng của ngân hàng đi để kiểm đếm. Để xác minh tiền thật.
Ở đầu bên kia, thì 2 người VN nhận tiền của hội Tây.
Giao xong thì 2 bên ai đi đường nấy.
Lúc về đến đại bản doanh rồi, mở tiền ra xem. Lúc đó mới thấy thế quái nào bọn tây nó tráo tiền lúc nào mà lúc kiểm đếm bày tiền ra thì thấy đủ hết và tiền thật. Nhưng lúc về rồi thì nửa thật, còn nửa là euro giả!!!!!
Thu được mấy đồng tiền phí, mà bị lừa mất một nửa số tiền bằng euro giả thì chỉ có kêu trời.
Rất nhiều đội làm tiền ở VN dính quả này.
Tôi đã từng phải thuê đội ông K (Nhà biệt thự ở LTK, có dây ở Czech), đến ông S (con rể anh H, dây ở Ba Lan), đi cùng tôi,.... đứt hết.
Mời cả mấy ông an ninh VN làm trong BCA luôn, điệp vụ nằm vùng của BCA VN trong các đại sứ quán đó đi (đại soái K...), với vai trò là tùy viên đại sứ quán, đến để kiểm đếm.
Vẫn bị tráo tiền như thường.
Không hiểu bọn tây tráo tiền kiểu gì, và tráo lúc nào. Vì đội VN chỉ có 2 người nhưng cực kỳ cảnh giác, lúc nào cũng có nguyên tắc: Không nhìn vào mắt đối phương, không ăn uống bất kỳ cái gì trong phòng đó, kiểm đếm qua máy xong là cho vào vali, đóng valy chờ.
Đó mới là 1 kiểu làm tiền. Còn kiểu chuyển qua TK, kiểu làm qua thẻ với phương thức online, offline, ..... đối với phía VN rất rủi ro và khó khăn (Các phương thức khác thì khó kh

Bấm để mở rộng...

muaxuantuoidep:

n và rủi ro nó lại đi theo kiểu khác).

Bấm để mở rộng...

ditmethangadxamvn:

Nếu đúng như ảnh thì việc t đang làm đó thớt. chuyển btc or usdt

Bấm để mở rộng...

hanoixxx:

Chuyển tiền từ VN đi mà dễ ah? @muaxuantuoidep Theo tao hiểu nếu chuyển bằng tk công ty thì chuyển ở đâu chẳng dễ cái quan trọng đầu nhận rút ra thế nào cho hợp lệ mới là vấn đề khó. Còn mày nói việc chuyển bằng coin p2p tao cũng hiểu là đơn giản nhưng đơn giản ở VN thôi chứ một thằng Mỹ mà bán p2p xong rút đô về tk cá nhân cũng ăn thuế vỡ mặt.

Bấm để mở rộng...

vivaquynhon:

Mấy bác @James Nguyen @vanchamngoan @tab00 @Con_de_non @Truongqkhanh có kiến thức có trải nghiệm vào check Lêgit thông tin anh Muaxuan biên hộ ae vs, dân ngoài ngành e đọc như phim vậy

Bấm để mở rộng...

can1dongten:

thuế cũng 30%, nhưng nó chỉ có 1 2 thao tác quệt quẹt dt, qua kia đóng thuế ra tiền, đơn giản minh bạch dễ hiểu.. còn chuyển thì toàn cắt 20 30% đổ lên. Có đoạn dưới 30% đéo làm luôn kìa.

Bấm để mở rộng...

hanoixxx:

Chuyển tiền từ VN đi mà dễ ah? @muaxuantuoidep Theo tao hiểu nếu chuyển bằng tk công ty thì chuyển ở đâu chẳng dễ cái quan trọng đầu nhận rút ra thế nào cho hợp lệ mới là vấn đề khó. Còn mày nói việc chuyển bằng coin p2p tao cũng hiểu là đơn giản nhưng đơn giản ở VN thôi chứ một thằng Mỹ mà bán p2p xong rút đô về tk cá nhân cũng ăn thuế vỡ mặt.

Bấm để mở rộng...

vivaquynhon:

Nhìn đống thẻ uy tín quá
Mà bác vẫn chưa trả lời cho ae tiền rút ra thì tiêu kiểu gì nếu như đang ở xứ giãy chết như Mỹ trong trg hợp mình gửi ra nước ngoài

Bấm để mở rộng...

Coolboi40:

Chán chúng mày vãi. Người rửa tiền đều là những người hoặc nhóm ng rất giỏi, am hiểu luật pháp VN và các nước sở tại.
Đừng tư duy như ở VN, phải rút tiền mặt ra tiêu. Như thằng mùa xuân nó nói về phần chuyển tiền thôi chứ đâu chỉ có chuyển tiền xong rút ra tiêu là xong. Mục đích sâu xa của rửa tiền là che dấu nguồn gốc phạm pháp của số tiền và chuyển nó thành tiền hợp pháp để sử dụng hay chính xác là sử dụng 1 cách hợp pháp. Nó sẽ phải qua rất nhiều bước. Cái chuyển tiền kia chỉ rút ra dùng ở mấy nc như VN, Đông Âu dùng đc tiền mặt thôi.
VD mày là quan chức, có đầy tiền tham nhũng ở VN. Mày muốn tiêu mà ko dám tiêu vì lộ, nhà biệt thự cũng ko dám đứng tên, xe thì đi xe cỏ. Thế là mày phải nghĩ cách hợp pháp hóa số tiền này --> mày cho con mua 1 mảnh đất giá rẻ và bán lại cho thằng khác với giá gấp 100 lần, nộp thuế đầy đủ. Thằng mua đắt chẳng qua là thằng cầm tiền của mày để mua lại chính mảnh đất đó. Vậy là mày chịu thuế TNCN 2% nhưng mày hợp pháp hóa đc 98% số tiền bẩn.
Hoặc nó cho con nó góp vốn thành lập công ty, ban đầu Công ty vốn nhỏ thôi nhưng kinh doanh thì lớn, mua thì toàn được cho nợ, bán thì đắt lại đòi tiền ngay. Thế là thành tiền hợp pháp. Chúng mày lo thuế ah, nó sẽ chọn ngành/nơi ưu đãi thuế. Sau đó thích ra nc ngoài thì nó lập cty bên nc ngoài, ký hợp đồng nhập khẩu MMTB j đó đặc thù với giá cao, HĐ tư vấn hoặc pro hơn thì Công ty xin phép đầu tư ra nước ngoài rồi lập dự án, chuyển tiền đi (nghe quen phết nhỉ?)
Nói thẳng ra nó sẵn sàng mất chi phí để sử dụng tiền hợp pháp, nhưng sẽ tìm cách tối thiểu hóa chi phí thông qua việc am hiểu luật pháp và lách luật, thông qua các thiên đường thuế...
Mày ở Mỹ, muốn sử dụng tiền ah. Nếu ít ít tầm 1 triệu usd mua nhà thì nhờ người thân chuyển tiền là xong, chẳng có khó gì. Nhưng mà thực tế đã chuyển tiền ra nước ngoài nó cũng hạn chế chuyển sang Mỹ, nó sẽ tìm 1 nước nào luật pháp nhiều kẽ hở để chuyển sang. Thậm chí còn chuyển qua vài nước, thành lập vài công ty, đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đăng ký đầu tư vào Mỹ và chuyển vào đó. Tiền vào Cty đàng hoàng rồi thì làm j chẳng đc, VD thuê lại cái nhà của con mày, mua lại cái j của con mày giá cao hoặc thuê luôn con mày làm thuê với giá cắt cổ... Hoặc thậm chí cũng chẳng cần thế, công ty của mày có tiền rồi thì có khác j mày có tiền đâu, mua j cũng đc khác mỗi tên sở hữu.
Tao biết ít thì cứ chém thế 😁 chờ thêm thông tin chuyên sâu hơn của tml khác.

Bấm để mở rộng...

hanoixxx:

Cái này chỉ là lý thuyết thôi mày ạ, còn thực tế nó khác nhiều lắm.

Bấm để mở rộng...