Tiền bẩn

Coolboi40:

Thế mày chưa hiểu rửa tiền là gì rồi. Một số đứa giỏi kế toán thì có thể gọi là hợp lý hóa chi phí, giảm thuế từ đó tăng lợi nhuận thực cho chủ DN. Còn kế toán và rửa tiền là 2 cái hoàn toàn khác nhau nha mày.

Tao thấy thằng thớt nó xí sẵn 2 3 chỗ rồi, chắc có tgian rảnh nó sẽ biên tiếp thôi.

Bấm để mở rộng...

Lỗ đýt gợi cảm:

xin thọ giáo ít điểm.
Thí dụ tao có việt nam đồng, muốn chuyển sang Mỹ để đầu tư kiếm quốc tịch, thì con đường đi đại khái thế nào. Tao có thằng anh có công ty phụ trợ dầu khí bên đó.
Đa tạ.

Bấm để mở rộng...

hanoixxx:

Cái này mày cứ liên hệ bọn Tư vấn xin Quốc tịch Mỹ nó có đường hết.

Bấm để mở rộng...

Coolboi40:

Tao cũng chỉ tổng hợp + suy luận từ 1 số trường hợp thực tế đã lên phương tiện thông tin đại chúng thôi. Chứ cũng ko đc tiếp xúc chi tiết các vụ này, nhất là xuyên quốc gia mày ah. Mà luật VN + việc sử dụng tiền mặt thì hiện giờ cũng khó xác định tội đó.

Bấm để mở rộng...

Lỗ đýt gợi cảm:

chắc cũng có cắt phế đúng ko mầy

Bấm để mở rộng...

hanoixxx:

Có phí chứ. Còn ví dụ nó môi giới mày mua cái nhà bên Mỹ giá 200k$ nó bảo mày là 500k$ thì cũng đành chịu. (chúng nó đớp thêm ở đấy nữa) Nhưng định cư Mỹ thì ko đơn giản đâu ít nhất cũng phải vài năm mới xong được.

Bấm để mở rộng...

Vnpt1195:

Đợi bác 12h đi chơi 20-10 về biên bài cho anh em xàm đọc mở mang

Bấm để mở rộng...

kiemtien:

Bác nói rất chuẩn, nhưng về việc mừng tuổi tờ 2$ thì em còn thấy như này nữa ạ: Nhiều thằng sếp rất keo-bẩn. Nhưng lại sĩ diện hão. Tết nhất mừng tuổi anh em lại thích mừng tờ 2$ vì là nó rẻ (tính ra có độ ~50k tiền Việt). Nếu mừng tuổi 50k thì anh em nó không-nể, nhưng nếu mừng tờ 2$ với lý do để "lấy may" thì chúng nó sẽ phải ngậm.

Bấm để mở rộng...

niubi6619:

em hỏi ngu anh Muaxuan là nó theo dõi được người mình, thì sao mình không theo dõi ngược lại bên VN được, mà nghề này cũng thuộc mảng xã hội nên về quan hệ bên Đỏ tại VN cũng không ít, thì sao lại không truy được mấy đứa ẵm tiền bên VN

Bấm để mở rộng...

12h.12h:

- Ở Việt Nam cứ đến Tết là thi nhau đi đổi tiền mới; đ.m tao có những cuộc điện thoại mà năm chỉ nhận được 1 lần, và nghe xong là biết gần đến Tết (âm lịch) con mẹ nó rồi; cà kê dê ngỗng "anh dạo này (chịch) khỏe không?" " buổi nào anh bố trí mấy anh em ra Huyền Thư làm chai vang (gái PR xấu bỏ mẹ)".... rồi chốt hạ "anh đổi giúp em mấy cọc....". Cũng dell hiểu sao từ độ sau Y2K có cái mốt mừng tuổi nhau tờ 2$ cho nó sang chảnh. ĐỊT MẸ những thằng/con vô-văn-hóa đéo chịu đọc, cái tờ giấy bạc 2 Đô la Mỹ đấy the U.S. Bureau of Engraving and Printing in ra 583.045.729 tờ, và đéo mấy ai sử dụng bởi có một thời gian "the price of a prostitute was two dollars. Apparently men didn't want to hold them for fear of people would think they associated with "ladies of the evening", and women didn't want to hold them for fear of being thought to be one". Diễn nôm là đã có một thời gian ở Mỹ địt 1 phát mất 2 Đô, ai giữ tờ bạc 2 Đô thì đàn ông chắc sắp đi làm-phát còn đàn bà thì chắc là phò. Thế mà sang cái cái xứ Đông Lào này cái tờ chim-bướm ấy nó lại được dịch thành may-mắn mới vĩ-cuồng.

- Hồi mới đi làm tao được nhờ đến "xem hộ bác tờ tiền này thế nào", đ.m tờ bạc 500 (năm trăm) Đô la Mỹ mới kinh. Đang định phán (bậy) là tiền giả nghĩ thế đéo nào lại bảo "bác để cháu về nhờ bên kia họ xem giúp rồi cháu báo bác sau". Hồi đấy Việt Nam đã phổ cập Internet đéo đâu, chỗ làm thuê đường lease line riêng cũng đéo cho nhân viên cấp thấp vào Navigator. Về hỏi nnờ thằng sếp tờ bạc đô la Mỹ có những mệnh giá nào thì mới vãi-cả-đái về sự ngu muội là hóa ra có cả tờ 500$, 1.000$, 5,000$ và 10,000$ nhưng sau 1969 thì đéo phổ biến tuy nhiên "they are still legal tender" .

- Vài tuần nay èo xèo vụ SCB, rồi bắt đầu lan man tiền sạch tiền bẩn với lại rửa tiền toàn chiên-da cả. Thế nhưng hỏi tại sao lại là "rửa tiền" thì 100 chuyên gia bàn phím chắc 98 thằng ú-ớ. Lý do cũng lại chỉ giỏi chém gió chứ thất-học-toàn-phần, money laundering hay diễn nôm là rửa tiền nó xuất phát đúng từ cái nghề giặt đồ ( laundry ) những năm 1930s, keyword là Al Capone mob. Có cái đéo gì đâu, các ông trùm Chicago lấy cái bình phong tiệm giặt ủi đồ để che mắt tiền bẩn có được từ buôn lậu rượu; thế rồi cái từ laundery phiên sang tiếng Việt thành "rửa" nó bỗng bình dân lan tới cả xamvn.nl

- Cái trò phù vân Laundery này còn dài, viết ra chắc cỡ nghìn trang đéo biết chừng chưa hết; tao để đây 3 đoạn bỏ trống lúc nào vui tay thì gõ... Ví dụ như hôm nào đấy lại có cái inbox kiểu này

Bấm để mở rộng...

sunsunrang:

Bác cho em hỏi nho nhỏ, bong bóng bất động sản có phải là một cách rửa tiền hợp pháp của quan chức sở tại không vậy ạ?!
Nếu dùng cách này, thì đầu tiên là TQ, sau đó là VN đúng là thiên đường thuế…

Bấm để mở rộng...

niubi6619:

em hỏi ngu anh Muaxuan là nó theo dõi được người mình, thì sao mình không theo dõi ngược lại bên VN được, mà nghề này cũng thuộc mảng xã hội nên về quan hệ bên Đỏ tại VN cũng không ít, thì sao lại không truy được mấy đứa ẵm tiền bên VN

Bấm để mở rộng...

muaxuantuoidep:

Vì VN không có chế tài buộc chủ tiền phải chứng minh nguồn gốc tiền theo luật chống rửa tiền.
Nên cảnh sát có chặn 1 cái ô tô ở VN, trừ khi nó vừa qua biên giới thì mới là chứng minh bắt quả tang vận chuyển tiền mặt xuyên quốc gia. Còn nếu nó đi bình thường trong nội địa thì có mở 1 cái ô tô tải van ra thấy vài chục tỷ cũng không thể bắt được. Vì người chủ tiền không phải chứng minh vi phạm, mà cơ quan CSĐT hoặc ANĐT phải chứng minh vi phạm.
Mà cơ quan CSĐT hoặc ANĐT không thể có bằng chứng cho việc vi phạm. Vì hoạt động chuyển và nhận nó diễn ra ở 2 quốc gia có chủ quyền khác nhau. Nên không thể có bằng chứng để chứng minh vi phạm của người "giữ nhiều tiền mặt trên xe".

Ở VN cầm theo 30 tỷ tiền mặt , cho vào bao tải, để cốp trên ô tô, không có cơ quan nào có quyền bắt, nếu họ không có bằng chứng quả tang về việc vi phạm.


Nhưng ở châu Âu nó có luật chống rửa tiền, lúc đó CS nước sở tại họ úp sọt luôn 1 cái ô tô theo tin tình báo của chim lợn, lòi ra hàng triệu USD (euro) trên xe, thì họ có quyền xích luôn, và chủ tiền phải chứng minh nguồn gốc tiền. Lúc đó thì chết cả nút ở Đức, rồi ở Pháp, ở Bỉ, ở Italia.

Bấm để mở rộng...