-
🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!
Tiền bẩn
- Tạo bởi 12h.12h
- Start date
Baocaongay
Chú bộ đội
Để lại comment coi
Khoái vợ bạn
Tôi là Thằng mặt lồn
Tml biết rõ nhỉ tao cũng làm ở hà trung đâyCần chia ra 2 loại về phương thức chuyển tiền (từ nước ngoài vào VN, và từ VN đi nước ngoài), về đối tượng chuyển tiền (Tây hay Việt kiều).
Về phương thức chuyển tiền:
Chuyển từ VN đi thì rất dễ, các soái ở VN đều dí tiền sang Tây mua BT ở Úc, ở Canada, ở Mỹ, ở Singapore, ở Pháp, ở Thụy Sĩ, ở Anh, ở Tây Ban Nha được. Rất nhiều soái ở VN từ hàng chục năm nay đã có nước cờ "thoái" và tính trước "trù bị cho thế hệ sau rồi". Chuyển thì dễ, "ký phụ lục bổ sung hợp đồng đổi TK" là xong (Không đi vào chi tiết vì sẽ lộ nghiệp vụ).
Chuyển từ nước ngoài về VN, lại còn bằng tiền mặt số lượng lớn, mới là vấn đề khó.
Về đối tượng chuyển tiền:
Nếu là kiều bào VN, thì đó không phải rửa tiền, đó chỉ là tiền kiều hối. Tiền mồ hôi nước mắt người ta làm ăn lao động ở Hàn Quốc, ở Nhật, ở Dubai, ở Pháp, ở Đức, bây giờ mỗi mùa xuân hạ thu đông thì gửi về cho người thân ở nhà, số tiền họ gửi rất nhỏ, lúc thì 20.000 euro/món/lần/người, lúc thì 30.000 euro/món/lần/người. Nên đó là dịch vụ làm kiều hối thuần túy. Và hoàn toàn không có rủi ro gì. Ở các nước khác có đầy các đại lý nhận chuyển tiền cho kiều bào VN.
Nếu là "Tây", mà toàn chuyển 2tr euro/món/lần, 10tr euro/món/lần. Cái này mới kinh khủng và dễ dính lừa đảo.
Vd: Có những khách người Nga, họ đi hết cả mấy nước Đông Nam Á tìm kênh để chuyển tiền, sang Phnompenh, sang Vientian, không xử lý được, hội người VN ở Phnompenh, ở Vientian lại kéo về Sài gòn chợ lớn Gia Định, ở Sài Gòn cả tháng không xử lý được, lại kéo sang VP bên mình ở Vientian đến chỗ mình để xin làm. Rủi ro rất lớn.
Đội Nga, đội Hongkong, chỉ máu chuyển 5tr USD/lần, 7tr USD/lần, rất nguy hiểm.
Vd 1 cái khách người Nga đó đây. BCA VN chắc nhẵn mặt ông tướng này.
Nên rửa tiền, nguy hiểm và rủi ro nhất chính là phải giao nhận bằng tay những số tiền lớn, đồng thời. 100% các vụ như vậy trong hơn chục năm qua đều là lừa đảo.
Thỉnh thoảng sẽ có đòn hồi mã thương, đập chết lại bọn Tây.
Vd: Có ông bảo muốn chuyển 14 tỷ KRW (khoảng 10tr USD), chia làm 3 lần, vào TK của hội VN ở Seoul. Rồi hội VN đồng thời phải trả tiền cho đầu nhận HQ tại VN.
Nếu bắt bài được đối tác, sẽ đánh bài gậy ông đập lưng ông.
Tức là đoán biết là hội HQ sẽ chuyển tiền, nhưng ngay sau khi chuyển tiền bọn chúng sẽ lật cờ bằng cách báo ngân hàng là chuyển nhầm để phong tỏa hết toàn bộ TK của mình tại NH Woori tại Seoul lại. Để rà soát và truy cứu, để kéo anh em VN xuống bùn.
Anh em VN biết bài đó, thì sẽ có cách hóa giải.
Giao nhận là đồng thời. Không bao giờ bọn Tây nó mang tiền đến đại bản doanh người VN đâu. Người VN có những cộng đồng chợ người VN ở Leizip, ở Praha, ..."Tây" mà vào đó là khóa còn không ra được. Nên bọn Tây không bao giờ dám mang tiền đi. 100% các trường hợp bọn Tây hay dẫn ra khách sạn 5 sao, thuê 1 phòng, rồi cả hội xúm xít vào trong cái phòng đó kieerm đếm tiền. Ra khỏi phòng là đội nào đi đội đó. Đội VN bên đó có thể đi đông, nhưng chỉ được vào có 2 người. Vị thế luôn yếu hơn bọn Tây vì bọn nó lúc nào cũng có 50-70 thằng vệ sĩ canh tiền. Thời gian thì chênh 5h thì 2h chiều ở Frankfurt nhận tiền của bên giao, thì ngay cùng thời điểm đó là 7h tối ở Sài Gòn phải giao tiền cho khách. Khi giao nhận đồng thời, và thời gian giao dịch trong vòng 1 tiếng, có rất nhiều rủi ro lừa đảo rình rập. Người VN thân cô thế cô ở đất khách quê người, hội kia có những vụ đập mấy ông VN mất trắng cả tiền (Ở Frankfurt, đội 2 người VN Vừa cầm tiền đi ra khỏi khách sạn là nó cho theo dõi, về đến đại bản doanh là nó báo cảnh sát xích hết lại, vì nó ăn chia với cảnh sát bên đó). Còn ở VN thì tiền đã chuyển cho người ta đi mất tiêu từ lâu rồi là mất luôn.
Nên rủi ro nó rất lớn.
Cậu S đó phú quý giật lùi. Bây giờ thì nghèo. Nhưng có những năm tháng cũng khá hoành tráng, vì giao tay là đồng thời, mà không thể chuyển ngân ngay về VN được, nên ở VN phải huy động để ứng tiền cho khách, gọi Quốc Trinh, bảo ứng 5tr USD là có 5tr USD, gọi cậu T....(17 Hà Trung) bảo dồn vào 4tr USD, rồi gọi ông S đó, bảo ứng 3tr USD là ông S đó có những lúc hô một phát là có luôn 3tr USD tiền mặt luôn chồng vào để vào xới.
Đời người có những năm tháng thăng trầm. S thì có những năm tháng cũng "nhiều tiền phết", bảo 3tr USD là có 3tr USD, bảo 5tr USD là có 5tr USD. Tuy nhiên, sau giai đoạn đó, vì không giữ được mình, nên cơ nghiệp tẩu tán hết. Cũng gọi là lãng phí một thời.
Maxnoob
Thần điêu đại bịp
Đô ngày mai giá sao sếp
Khoái vợ bạn
Tôi là Thằng mặt lồn
500m - 1b vnd
Khoái vợ bạn
Tôi là Thằng mặt lồn
Khoái vợ bạn
Tôi là Thằng mặt lồn
Maxnoob
Thần điêu đại bịp
Giá thu cao á
.png "Sex :vozvn (12):"){kind=icon}
chienthienvu
Pần cùng đạo tặc
inbox có giá ngon hơn hả bác?
Quachvangia
Xàm 0 Lít
Hóng các cao nhân chia sẻ
Inb làm gì. M chỉ thì chỉ đây cho ae biết. Box cc à
Mày mua vài căn biệt thự rồi bán đi là sạch mẹ nó rồi.
Nể lắm mới còm men
Thanh niên hoi
.
Mày nhìn đoạn trích dưới đây và so với giá VCB hôm qua là 24.572 (mua) và 24.882 (bán). Cứ mua đc usd là ăn chênh lệch 300-500 điểm rồi thì mày hiểu nó gom làm gì rồi đúng ko? Chẳng qua đợt này tỷ giá chợ đen và tỷ giá NH chênh lệch nhiều nên nó gom thôi.
.Ở Đức, Pháp, Bỉ, Italia, làm rửa tiền cả 400tr euro, 4 tỷ euro cũng có chứ đừng bảo là 40tr euro. Những người nào thật sự vào sinh ra tử trong nghề thì mới thấm thía. Thật ra rủi ro nó HOÀN TOÀN CÓ BẢN CHẤT NẰM ở chỗ khác, không phải là số tiền.
Để tôi nói cho mà biết rủi ro nó thật ra ở chỗ nào.
Vì số tiền to đến đâu đi chăng nữa, không bao giờ chuyển 1 cục, mà chia nhỏ làm nhiều lần, mỗi lần chuyển khoảng 2tr, 3tr, 4tr euro.
Cái rủi ro lớn nhất là hội làm tiền ở VN 'LUÔN LUÔN Ở CỬA DƯỚI, VÀ LUÔN LUÔN BỊ LỪA'.
Bọn rửa tiền ở châu Âu luôn chọn các địa bàn toàn ở Italia, Bỉ, Pháp, Đức.
Và tiền của bọn nó là tiền giao tay.
Nó sẽ đi xe đến chỗ đội làm tiền của VN, hẹn ra 1 chỗ, rồi luôn thông báo cho đội người VN CHỈ ĐƯỢC ĐI 2 NGƯỜI, KHÔNG HƠN, ĐẾN CHỖ NÓ XEM TIỀN. Sau đó 2 người VN mới đi xe theo xe của bọn rửa tiền ở châu Âu đến chỗ mà nó chỉ định.
Nên có lúc tôi kéo 20 anh em cả đoàn từ Czech, Hungary đi, cuối cùng 18 người phải ở nhà ngồi chờ xem định vị qua điện thoại và nghe trộm điện thoại. Vì không được đi đông người.
Bọn rửa tiền châu Âu cho 2 người VN đó, thường là ra 1 phòng trong 1 cái khách sạn 5 sao. Trong cái phòng đó có phải đến 50 thằng tây có vũ khí chờ để canh tiền.
Có những vụ mình thấy rủi ro, muốn đổi địa điểm sang gần đại sứ quán VN cho yên tâm, có bảo bọn nó là:
Mình bảo tôi dẫn các ông vào đại sứ quán VN, nếu các ông ở Pháp, tôi hẹn các ông ở 61 Rue de Miromesnil, 75008 Paris, France. Nếu các ông ở Italia, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Bỉ, tôi dẫn các ông đến Via di Bravetta, 156, 00164 Roma RM, Italy. Nếu các ông ở Đức, tôi dẫn các ông đến Elsenstraße 3, 12435 Berlin, Germany. Nhưng bọn rửa tiền châu Âu nó rất khôn, từ chối hết, không dám vào đại sứ quán, toàn chọn chỗ thuê 1 phòng ở khách sạn 5 sao. Đội VN chỉ được đi vào có 2 người. Bọn rửa tiền có 50 người.
Bọn nó sẽ yêu cầu mình cho quay phim chụp ảnh lại tiền USD hoặc tiền VN đối ứng ở đầu VN để chứng minh là ở VN có tiền giao cho bọn nó ở đây.
Đầu VN làm ăn chuẩn chỉ thì có gì phải giấu, chụp phút mốt, cứ mỗi phát là chụp tiền USD hoặc tiền VND quy đổi so bằng 2tr euro:
Bọn rửa tiền châu Âu cũng chụp tiền để chứng minh đối ứng:
Dưới đây là tôi lấy ví dụ cho các sấp 500 euro, bây giờ thì đồng 500 euro rút lui khỏi lưu thông ở châu Âu, nhưng cách đây mấy năm, khi chưa bị dừng lưu thông, thì đội rửa ở châu Âu luôn sử dụng tiền mệnh giá 500 euro:
2 bên chụp ảnh quay phim tiền đã xong. Lúc đó bắt đầu vào giao dịch.
Giao tay là giao đồng thời. Đầu VN thì người của mình giao tiền cho người nhận ở VN.
2 bên đều phải mang máy kiểm đếm và soi chiếu tiền chuyên dụng của ngân hàng đi để kiểm đếm. Để xác minh tiền thật.
Ở đầu bên kia, thì 2 người VN nhận tiền của hội Tây.
Giao xong thì 2 bên ai đi đường nấy.
Lúc về đến đại bản doanh rồi, mở tiền ra xem. Lúc đó mới thấy thế quái nào bọn tây nó tráo tiền lúc nào mà lúc kiểm đếm bày tiền ra thì thấy đủ hết và tiền thật. Nhưng lúc về rồi thì nửa thật, còn nửa là euro giả!!!!!
Thu được mấy đồng tiền phí, mà bị lừa mất một nửa số tiền bằng euro giả thì chỉ có kêu trời.
Rất nhiều đội làm tiền ở VN dính quả này.
Tôi đã từng phải thuê đội ông K (Nhà biệt thự ở LTK, có dây ở Czech), đến ông S (con rể anh H, dây ở Ba Lan), đi cùng tôi,.... đứt hết.
Mời cả mấy ông an ninh VN làm trong BCA luôn, điệp vụ nằm vùng của BCA VN trong các đại sứ quán đó đi (đại soái K...), với vai trò là tùy viên đại sứ quán, đến để kiểm đếm.
Vẫn bị tráo tiền như thường.
Không hiểu bọn tây tráo tiền kiểu gì, và tráo lúc nào. Vì đội VN chỉ có 2 người nhưng cực kỳ cảnh giác, lúc nào cũng có nguyên tắc: Không nhìn vào mắt đối phương, không ăn uống bất kỳ cái gì trong phòng đó, kiểm đếm qua máy xong là cho vào vali, đóng valy chờ.
Đó mới là 1 kiểu làm tiền. Còn kiểu chuyển qua TK, kiểu làm qua thẻ với phương thức online, offline, ..... đối với phía VN rất rủi ro và khó khăn (Các phương thức khác thì khó khăn và rủi ro nó lại đi theo kiểu khác).
bác nói rõ hơn dc k
Có thể bạn quan tâm
